معاملات بازار ارز

فارکس چیست و چگونه کار می کند؛ با تعریف فارکس چیست به زبان ساده و صفر تا صد ورود و نحوه معامله در فارکس، بزرگترین بازار سرمایه جهان و تفاوت فارکس با سایر بازارها در سلام دنیا آشنا شوید.

ساعات بازار فارکس و معاملات یک شبه

ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز به جز تعطیلات آخر هفته برای معامله در دسترس است.

بازار فارکس غیرمتمرکز است و توسط تایم های محلی هدایت می شود، به ویژه چهار تایم اصلی – سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک.

حجم معاملات از یک تایم به تایم دیگر متفاوت است، اگرچه بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می دهد که تایم لندن و نیویورک با هم تداخل داشته باشند.

نرخ ارز نقطه‌ای معیار که برای ارزش‌گذاری روزانه و قیمت‌گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت لندن

آشنایی با ساعات بازار فارکس

ساعات بازار فارکس، برنامه‌ای است که براساس آن فعالان بازار فارکس می‌توانند ارزهای سراسر جهان را خرید، فروش، مبادله و ترید کنند. بازار فارکس در روزهای هفته 24 ساعته باز است اما در آخر هفته ها بسته می شود. با این حال، با تغییر منطقه زمانی، معاملات آخر هفته فشرده می شود.

بازار فارکس یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر باز می شود. به وقت محلی در شهر نیویورک جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود. و 48 ساعت بعد دوباره معاملات را برای شروع هفته جدید از سر می گیرد. هنگامی که بازار باز است، معامله گران در سراسر جهان می توانند معاملات را در بازار فارکس انجام دهند، اگرچه شرایط معاملات ممکن است متفاوت باشد.

بازارهای ارز بین‌المللی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، و صندوق‌های تامینی، و همچنین کارگزاران و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فارکس در سراسر جهان هستند. از آنجایی که این بازار در چندین منطقه زمانی فعالیت می کند، در هر زمانی به جز تعطیلات آخر هفته می توان به آن دسترسی داشت.

بازار ارز بین‌المللی تحت تسلط یک صرافی واحد نیست، بلکه شامل یک شبکه جهانی از مبادلات و کارگزاران در سراسر جهان است. ساعات بازار فارکس بر اساس زمانی است که معاملات در هر کشور شرکت کننده باز است. در حالی که دوره های زمانی همپوشانی دارند، به طور کلی پذیرفته شده است که دوره های زیر برای هر منطقه فعال ترین دوره ها هستند:

• ساعات بازار فارکس در نیویورک: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (EST)
• ساعات بازار فارکس در توکیو: 7 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در سیدنی: ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 12 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در لندن: 3 صبح تا 11 صبح (EST>)

دو منطقه زمانی شلوغ لندن و نیویورک هستند. دوره ای که این دو تایم معاملاتی با هم تداخل دارند (بعدازظهر لندن و صبح نیویورک) شلوغ ترین دوره است و بیشترین حجم معاملات در روز را به خود اختصاص می دهد و ارزش تریلیون ها دلار تغییر می کند.

در این دوره است که نرخ ارز نقطه ای رویترز/WWM تعیین می شود. نرخ که ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت محلی لندن، برای ارزیابی روزانه و قیمت گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق های بازنشستگی استفاده می شود.

ملاحظات خاص ساعات بازار فارکس

در حالی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، برخی از ارزها در چندین بازار نوظهور 24 ساعته معامله نمی شوند.

هفت ارز پرمعامله در جهان عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس، که همگی تا زمانی که بازار فارکس باز است به طور مداوم معامله می شوند. تریدر های کوتاه مدت معمولاً به صورت جفتی بین این هفت ارز از سرتاسر جهان معامله می کنند، اگرچه آنها ترجیح می دهند زمان هایی با حجم سنگین تر باشد.

زمانی که حجم معاملات سنگین‌تر باشد، کارگزاران فارکس اسپردهای فشرده‌تری را ارائه می‌کنند (قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی نزدیک‌تر به یکدیگر)، که هزینه‌های معامله را برای تریدر ها کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، معامله‌گران نهادی نیز به زمان‌هایی با حجم معاملات بالاتر علاقه دارند، اگرچه ممکن است در واکنش به اطلاعات جدیدی که در اختیار دارند، اسپردهای گسترده‌تری را برای فرصت معامله در اسرع وقت بپذیرند.

علیرغم ماهیت بسیار غیرمتمرکز بازار فارکس، این بازار همچنان یک مکانیسم انتقال کارآمد برای همه شرکت‌کنندگان و یک مکانیسم دسترسی گسترده برای کسانی است که می‌خواهند از هر نقطه‌ای در جهان به حدس و گمان بپردازند.

تجارت یک شبه چیست؟

معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می شود که پس از بسته شدن صرافی و قبل از باز شدن آن انجام می شود. ساعات معاملات شبانه می تواند بر اساس نوع صرافی که سرمایه گذار به دنبال معامله در آن است متفاوت باشد. همه بازارها معاملات یک شبه ندارند. معاملات یک شبه انجام معاملات پس از ساعت کاری است.

درک معاملات یک شبه

معاملات یک شبه طیف وسیعی از سفارش‌ها را در بر می‌گیرد که خارج از ساعات استاندارد بازار انجام می‌شوند. در سرتاسر بازارهای مالی، راه های مختلفی برای معامله از طریق صرافی های مختلف وجود دارد. بازارهای اصلی شامل سهام و اوراق قرضه است. بازارهای جایگزین شامل ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال است.

هر بازار دارای استانداردهایی برای معاملات یک شبه است که باید توسط سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در ساعات خارج از بازار در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برخی از محصولات خارج از بورس (OTC) خارج از ساعات کاری قابل معامله نیستند. از سوی دیگر، بازار ارز (فارکس) در طول هفته بسته نمی‌شود، بنابراین معاملات شبانه واقعی وجود ندارد به این معنا که در همه ساعات به جز آخر هفته‌ها باز است.

خارج از ساعات عادی بازار، که برای بورس های ایالات متحده معمولا از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است. ET، نقدینگی معمولا کمتر است. این به معنای شرکت‌کنندگان کمتر، اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش بیشتر و حرکت‌های بالقوه نامنظم قیمت و نوسانات بالا است.

معاملات فارکس و یک شبه

بازار فارکس بزرگترین بازار در صنعت مالی است و جایی است که ارزهای جهانی معامله می شوند. معاملات فارکس را می توان به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته انجام داد. بنابراین، بازار فارکس از نظر فنی معاملات یک شبه ندارد زیرا در تمام طول هفته باز است. بسیاری از معامله گران روزانه ارزهای خود را به همین دلیل انتخاب می کنند.

همپوشانی ساعات کاری بین بازارهای آمریکای شمالی، استرالیا، آسیا و اروپا این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد که هر زمان که بخواهد معامله فارکس را از طریق یک فروشنده-کارگزار انجام دهد.

نمونه ای از معاملات یک شبه در سهام

نمودار زیر یک جلسه معاملاتی یک شبه سهام اپل را نشان می دهد. بورس نزدک، که AAPL در آن فهرست شده است، در ساعت 16:00 بسته می شود. در حجم بالا معاملات بعد از ساعت کاری شروع می شود. صدا کاهش می یابد، به معاملات بازار ارز جز یک سنبله بزرگ در ساعت 5:01 بعد از ظهر. قیمت کمی پایین تر از قیمت پایانی است و آخرین معامله در ساعت 7:59 بعد از ظهر انجام شد.

روز بعد، اولین معامله در ساعت 4:00 صبح با قیمتی بالاتر از اقدام شب قبل انجام می شود. حجم در پیش بازار نسبتاً کم است و سپس در افتتاحیه بورس نزدک در ساعت 9:30 صبح افزایش می یابد.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگر به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید، باید بدانید که اهرم چگونه کار می کند. معاملات کریپتو اهرمی، تکنیکی است که به شما امکان می‌دهد تا 100 برابر بیشتر از آنچه که سرمایه شما به طور معمول اجازه می‌دهد، معاملات انجام داده و سود و زیان احتمالی را کسب کنید. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام شود. با توجه به اینکه این معاملات می‌تواند روی قیمت نیز تأثیر بگذارد حرکت‌ها را در هر دو جهت برجسته می‌کند، بنابراین درک نحوه عملکرد معاملات اهرمی و درک بازار کریپتو مهم است. برای آشنایی با نحوه کار و درک مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

بخش عمده ای از معاملات در بازارهای مالی معاملاتی، در صرافی های خارجی است که به اختصار فارکس خوانده می شود. استفاده از اهرم اساساً بازده بالقوه در یک معامله معین را با یک ضریب ثابت به عنوان مثال 10x تقویت می کند اما بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. برای انجام یک معامله اهرمی، یک معامله گر به یک کارگزار یا مبادله نیاز دارد تا اساساً اعتبار را افزایش دهد تا بتواند معاملات اهرمی را انجام دهد اما این اعتبار بی قید و شرط نیست. باید خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر وجود داشته باشد که از نظر تئوری بسیار بیشتر از چیزی است که معامله‌گر در اختیار دارد که این می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، این معاملات اهرمی بازدهی بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرمایه زیاد ایجاد می کند. با این حال، اگر معامله در جهت اشتباه پیش رود، زیان ها نیز به اندازه اهرم کاربردی افزایش می یابد و کارگزار یک محرک ایجاد می کند که قرارداد اعتباری فراتر از آن تمدید نخواهد شد. برای آشنایی با مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، در ادامه به معرفی برخی از این اصطلاحات می پردازیم. درک این اصطلاحات و معنای آنها برای آشنایی با نحوه عملکرد معاملات اهرمی بسیار مهم است.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

• مارجین: این مقدار پولی است که در حساب معاملاتی مارجین خود قرار می دهید و وثیقه ای را ارائه می دهد که صرافی مایل به تمدید اعتبار است.

• اهرم: درجه ای که صرافی به شما امکان می دهد مارجین خود را تقویت کنید که به صورت 2x، 5x، 10x، 100x و غیره نشان داده می شود.

• نسبت مارجین: مقدار مارجین مورد نیاز مبادله نسبت به موقعیت که این معکوس سطح اهرم است. بنابراین اهرم 2x به این معنی است که نسبت مارجین شما 50 درصد خواهد بود. معاملات اسپات اساساً دارای مارجین 100 درصدی است زیرا برای انجام یک معامله Spot باید به طور کامل پوزیشن را از موجودی حساب خود تأمین کنید.

• حداکثر پوزیشن: مارجین شما در اهرم ضرب می شود. بنابراین اگر 1000 دلار در حساب مارجین خود قرار دهید و اهرم موجود 10x باشد، حداکثر پوزیشن شما 10,000 دلار خواهد بود.

• مارجین کال: نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

• لیکوئید شدن: زمانی که مارجین شما به طور خودکار فروخته می شود تا زیان های متحمل شده توسط موقعیت شما را پوشش دهد.

• پوزیشن های Short/Long: معاملات بازار ارز هنگام استفاده از اهرم و شرط بندی که قیمت بالا می رود، شما یک Long Position می گیرید، برعکس گرفتن یک Short Position مناسب است.

• حد ضرر: تعیین سطحی از ضرر که در آن معامله به طور خودکار لغو شود. معامله گران با استفاده از این نقطه، از ضرر بیشتر در معاملات خود جلوگیری می کنند. عدم استفاده از Stop Loss بسیار خطرناک است زیرا معامله می تواند کل سرمایه را از بین ببرد که این گزینه می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

نمونه ای از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اگر با 1000 دلار در صرافی خود اقدام به معامله معمولی یا غیر اهرمی کنید، زمانی که به سود 10 درصدی رسید، در این صورت 100 دلار (1000*0.10) درآمد خواهید داشت و در نهایت معامله با 10100 دلار تمام می شود و کل سرمایه خود را 1 درصد افزایش می دهید (100/10,000). اگر معامله 10 درصد ضرر داشته باشد، 100 دلار از دست می‌دهید و در نهایت با 9900 دلار یا 99 درصد از سرمایه خارج می شوید که در این صورت، ضرر سرمایه معادل 1 درصد از سرمایه معاملاتی است. اگر صرافی به شما اهرم 10x را پیشنهاد می کرد، می توانید همان معامله را انجام دهید، اما 10,000 دلار شما به عنوان مارجین عمل می کند و می توانید حداکثر پوزیشن 100,000 دلار را معامله کنید، زیرا نسبت مارجین شما 10 درصد خواهد بود. با این اهرم، نیازی با انجام معاملات زیادی نیست تا پول شما را دوبرابر کند یا به طور بالقوه شما را از بین ببرد، با اهرم 100x هر یک از سناریوها ممکن است با یک معامله اتفاق بیفتد.

وام های مسکن نمونه ای از معاملات اهرمی است. اکثریت خریداران خانه برای اولین بار سرمایه لازم برای خرید ملک را به صورت نقدی ندارند. در عوض، در برابر کل هزینه ای که سپرده گذاری می کنند، بانک به آنها یک وام اعتباری با نرخ بهره ثابت یا شناور ارائه می دهد. نسبت سپرده به وام کلی، با نام مستعار LTV (وام به ارزش) نوعی اهرم است زیرا خریدار خانه را قادر می‌سازد تا با کسری از کل هزینه، ملکی را خریداری معاملات بازار ارز کند. تفاوت اهرم با وام مسکن این است که گزینه ای برای تثبیت نرخ بهره وجود دارد یا به عبارت دیگر، برای حل کردن مشکل ریسک است، این شرایط مشابه Stop Loss است زیرا هزینه بدهی شما را تعیین می کند.

با این حال، برخی از خریداران دوست دارند که از نرخ بهره وام بانکی را استفاده کنند، این می‌تواند به معنای بازپرداخت بسیار پایین‌تر در هنگام کاهش نرخ بهره باشد اما به همان اندازه، اگر نرخ‌های بهره ناگهان شروع به افزایش کنند، پرداخت‌های ماهانه می‌تواند بسیار گران شود. اگرچه نرخ های بهره، مانند نرخ های رمزارز خارجی بی ثبات نیستند، افزایش اندک می تواند تأثیر زیادی بر هزینه ماهانه بازپرداخت ها داشته باشد.

رویدادهای Black Swan، می‌توانند بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. نمونه ای که می توانید بررسی کنید، اتفاقی بود که در دهه 1970 افتاد یا حمله جورج سوروس به پوند بریتانیا ایجاد سلب مالکیت، که معادل وام مسکن اهرمی است و با LTVهای بالا مرتبط است.

اهرم و نوسانات در بازار ارز دیجیتال

نکته ای که در مورد اهرم وجود دارد این است که ارزش عملی دارد: خرید خانه و یا معامله در بازار فارکس. اگر به اشتباه استفاده شود، می تواند به سادگی کل سرمایه را از بین ببرد که یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال است. کریپتو یک دارایی بی ثبات است، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت هایی برای سود کوتاه مدت نخواهند داشت. در صورتی که دارایی های بلندمدت مانند بیت کوین و اتریوم در طی زمان، دستاوردهای نجومی ایجاد کرده اند.

مسئله این است که سرمایه گذاری با اهرم کم برای همه مناسب نیست. بسیاری از معامله‌گران به سودهای حاصل از یک دهه نگاه می‌کنند و اساساً می‌خواهند آن‌ها را یک شبه با استفاده از اهرم به دست آورند. با 100x می توانید در عرض یک کندل 15 دقیقه ای یا کمتر از آن بسازید یا از دست بدهید، چیزی که ممکن است به اندازه یک سرمایه گذاری طولانی زمان ببرد.

در بازار ارز دیجیتال، انجام معاملات اهرمی نیاز به پذیرش ریسک دارد، در صورتی که استفاده از اهرم در بازارهای مالی می تواند اثرات منفی به همراه داشته باشد. یکی از اثرات منفی، معاملات بازار ارز تاثیری است که از تولید یا مصرف یک کالا یا خدمات گسترش می یابد. استخراج بیت کوین اغلب به عنوان تأثیر منفی زیست محیطی ذکر می شود اما تأثیر اهرم، همان تأثیری است که می تواند بر روی قیمت یک دارایی دیجیتال داشته باشد.

حرکت های بزرگ بازار را می توان با اهرم تقویت کرد، به خصوص زمانی که بازار روند نزولی دارد. نمونه ای که در این زمینه می توان بیان کرد، ممنوعیتی که کشور چین بر روی استخراج بیت کوین انجام داد. در این شرایط قیمت به سطحی رسید که تعداد زیادی از معاملات اهرمی تعیین می‌شوند، قیمت معاملات اسپات را پایین آورده و فشار فروش بیشتری را برای حمایت از مارجین ایجاد می‌کند.

همه اینها در زمان واقعی اتفاق می‌افتد و به تحلیلگران فرصتی نمی‌دهد تا معامله‌گرانی که کندل های قرمز را می‌بینند و به سمت خروجی‌ها حرکت می‌کنند، آرام کنند. پس از هر روند نزولی بزرگ، جایی که اهرم به عنوان بزرگترین عامل کمک کننده در نظر گرفته می شود، درخواست هایی برای ممنوعیت اهرم بیش از حد وجود دارد. تأثیر اهرم را تنها می‌توان با یک بازار با نوسان کمتر به حداقل رساند اما به دلیل تأثیر تقویت‌کننده اهرم بر قیمت، دستیابی به این ثبات قیمتی دشوار است.

سه پیش‌بینی معامله گران دلار از آینده برجام و اثر بر معاملات بازار ارز

فعالان ارز پس از پایان دور جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ ، پیش بینی کردند سه انتظار از فرجام برجام در فضای معاملات بازار ارز وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، پس از پایان دور جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه ۱+۴ روز دوشنبه هفته جاری، بازار ارز شاهد تلاش ناموفق دلار غیر‌ رسمی در جهت حضور در سطوح قیمتی کانال ۳۲ هزار تومانی بود.

براساس این گزارش، بررسی‌ها از گفت‌ و گو‌های فعالان ارز حاکی از آن است ۳ انتظار در فضای معاملات بازار ارز وجود دارد. دسته اول مختص گروهی از معامله‌گران است که به نتیجه‌بخشی این دور از گفت‌ و گو‌های هسته‌ای امیدوارند و معتقدند با انعقاد قرارداد احتمالی، نرخ دلار شاهد تحرکات کاهشی جدیدی خواهد شد.

گروه دوم که عمدتا از معامله‌گران افزایشی تشکیل شده برخلاف گروه اول و با استناد به سخنان مقامات اروپایی مبنی بر پایان نشست‌ها و عدم امکان گفت‌ و گوی دوباره بر سر متن قرارداد معتقدند احتمال نتیجه عدم نتیجه‌ بخشی دور جدید از احتمال موفقیت بیشتر بوده و در همین راستا دلار شوک افزایشی جدیدی را تجربه خواهد کرد.

دسته سوم معامله‌گران نیز با اشاره به سخنان طرفین قرارداد مبنی بر وجود برخی مشکلات در متن پیش‌نویس جدید معتقدند احتمال تداوم نشست‌های هسته‌ای از دیگر احتمالات قوی‌تر بوده و در همین راستا قیمت دلار از کریدور ثبات کانال 31 هزار تومانی خارج نخواهد شد.

فارکس چیست و چگونه کار میکند؛ روش معامله در بازار سرمایه فارکس

فارکس چیست و چگونه کار می کند؛ با تعریف فارکس چیست به زبان ساده و صفر تا صد ورود و نحوه معامله در فارکس، بزرگترین بازار سرمایه جهان و تفاوت فارکس با سایر بازارها در سلام دنیا آشنا شوید.

فارکس به بازار الکترونیک جهانی برای تجارت ارزهای بین المللی و مشتقات ارزی اشاره می کند. نام این بازار، فارکس، (بازار تبادل ارزهای خارجی) می باشد و اغلب به صورت اختصاری fx خوانده می شود. در این مطلب سلام دنیا، ما به تعریف فارکس (FX) چیست به زبان ساده ؛ نحوه معامله در فارکس و تفاوت فارکس با سایر بازارها پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

فارکس (FX) چیست به زبان ساده

فارکس به بازار الکترونیک جهانی برای تجارت ارزهای بین المللی و مشتقات ارزی اشاره می کند. در این بازار هیچ گونه مکان فیزیکی مرکزی وجود ندارد، ولی خب باز هم با این حال بازار فارکس یکی از بزرگترین و نقدشونده ترین بازار های جهانی از نظر حجم معاملات به شمار می رود و هر روز تریلیون ها دلار در این بازار دست به دست می شود.

بیشتر معاملات از طریق بانک ها، کارگزاران و مؤسسات مالی انجام می شوند. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته به جز روزهای تعطیل باز می باشد. بازار فارکس در بسیاری از تعطیلات که بازارهای سهام بسته هستند هم نیز با وجود حجم معاملات کمتر، باز می باشد.

نکات کلیدی و مهم بازار فارکس (بزرگترین بازار سرمایه جهان)

• بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی جهانی برای تجارت ارز می باشد.
• این بازار قبلاً فقط به دولت ها و مؤسسات مالی محدود می شد ولی خب امروزه افراد هم می توانند مستقیماً ارزها را در فارکس خریداری کنند و بفروشند.
• در بازار فارکس، سود کردن و یا زیان کردن ناشی از تفاوت قیمتی است که معامله گر یک جفت ارز را در آن خرید و فروش می کند.
• معامله گران ارز را به صورت نقدی معامله نمی کنند و کارگزاران هم معاملات بازار ارز معمولاً در پایان هر روز موقعیت های خود را تغییر می دهند.

درک کردن فارکس

فارکس خود به گونه ای وجود دارد که می توان در آن مقادیر زیادی از یک ارز را با ارزش معادل آن در ارز دیگری با نرخ فعلی بازار مبادله کرد. برخی از این معاملات به دلیل مؤسسات مالی، شرکت‌ها و یا نیز افرادی که نیاز تجاری به مبادله یک ارز با ارز دیگر دارند، شکل می گیرد. به عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی می تواند دلار آمریکا را با ین ژاپن - برای کالاهایی که از ژاپن سفارش داده شده اند و به ین قابل پرداخت می باشند - معامله کند. مقدار زیادی از تجارت فارکس برای تطبیق با معاملات سهام در مورد جهت ارزش ارز وجود دارد. معامله گران از نوسانات قیمتی یک جفت ارز خاص سود می برند.

جفت و قیمت فارکس

ارزهای مورد معامله به صورت جفت همانند USD/CAD، EUR/USD یا USD/JPY فهرست می شوند. این نماد ها نشان دهنده دلار آمریکا (USD) در مقابل دلار کانادا (CAD)، یورو (EUR) در مقابل USD، و USD در برابر ین ژاپن (JPY) هستند. همچنین برای هر جفت قیمتی همانند 1.2569 وجود خواهند داشت. اگر این قیمت با جفت USD/CAD مرتبط باشد، به این معنی می باشد که برای خرید یک دلار آمریکا 1.2569 دلار کانادا هزینه برمی دارد. اگر قیمت به 1.3336 افزایش یابد، اکنون برای خرید یک دلار 1.3336 CAD هزینه برمی دارد. ارزش دلار آمریکا افزایش یافته است (CAD کاهش یافته است) چرا که اکنون برای خرید یک دلار کانادا هزینه بیشتری بر می دارد.

لات های فارکس

در بازار فارکس، ارزها به صورت لات هایی به نام لات های میکرو، مینی و استاندارد معامله می شوند. یک لات میکرو 1000 واحد از یک ارز معین، یک لات کوچک 10000 و یک لات استاندارد 100000 می باشد. کاملاً واضح است که این مبادله پول در مقیاس بزرگتری نسبت به رفتن به بانک برای مبادله 500 دلار برای سفر می باشد. در هنگام معامله در بازار الکترونیک فارکس، معاملات در بلوک های ارزی صورت می گیرند که می توان آنها را در هر حجمی که می خواهید - در محدوده مجاز موجودی حساب معاملاتی فردی - معامله کنید. به عنوان مثال، شما می توانید هفت میکرو لات (7000) یا سه لات کوچک (30000) و یا 75 لات استاندارد (7500000) را معامله کنید.

نحوه معامله در فارکس

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان باز می باشد و شما می توانید تقریباً در هر ساعت از شبانه روز ارزها را بخرید و یا بفروشید. در گذشته، تجارت فارکس تا حد زیادی به دولت ها، شرکت های بزرگ و صندوق سرمایه گذاری تامینی محدود می شد که خب امروزه افراد هم می توانند مستقیماً ارزها را در فارکس خریداری کنند و بفروشند. بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و کارگزاران خرده‌فروشی به افراد اجازه می‌دهند که حساب های خود را باز و نیز ارزهای خود را در این بازار معامله کنند.

در هنگام معامله در بازار فارکس شما در حال خرید و یا فروش ارز یک کشور خاص نسبت به ارز دیگری هستید. توجه داشته باشید که هیچ تبادل فیزیکی پول از یک طرف به طرف دیگر مانند یک کیوسک ارز (صرافی) وجود ندارد. یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می شود. اگر ارزی را بفروشید، ارز دیگری را می‌خرید و اگر ارزی بخرید، ارز دیگری را می‌فروشید. سود از تفاوت بین قیمت های معامله ای شما حاصل می شود.

1. نحوه معامله در فارکس: معاملات اسپات

معامله بازار نقدی همان تحویل فوری می باشد که برای اکثر جفت ارزها به عنوان دو روز کاری تعریف می شود. استثنای اصلی خرید و یا فروش USD/CAD می باشد که در یک روز کاری معامله می شود. روز های کاری شامل شنبه ها، یکشنبه ها و تعطیلات قانونی نمی شود. در طول فصل کریسمس و یا نیز عید پاک، معامله های برخی از معاملات اسپات می توانند تا شش روز طول بکشند. مبادله وجوه در تاریخ معامله نهایی و نه در تاریخ معامله اولیه صورت می گیرد. دلار آمریکا فعال ترین ارز معامله شده و یورو فعال ترین ارز متقابل معامله شده می باشد که پس از آن ین ژاپن، پوند انگلیس و فرانک سوئیس قرار دارند. نوسانات بازار توسط ترکیبی از معاملات سهام، قدرت و رشد اقتصادی و نیز تفاوت نرخ بهره هدایت می شود.

2. نحوه معامله در فارکس: رول اور فارکس

معامله گران خرده فروشی معمولاً نمی خواهند که آن دسته از ارزهایی که می خرند را تحویل بگیرند. آنها فقط به سود مابه التفاوت قیمت معامله خود علاقه دارند. به همین دلیل است اکثر کارگزاران خرده‌ فروشی به‌طور خودکار موقعیت‌های ارزی خود را در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی هر روز رول اور می‌کنند. کارگزار اساساً موقعیت‌ها را بازنشانی می‌کند و برای تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در جفت‌های نگهداری شده اعتبار و یا بدهی ارائه می‌کند.

در هنگامی که معامله بسته می شود، معامله گر بر اساس قیمت اصلی معامله و قیمتی که معامله در آن بسته شده است، متوجه سود و یا زیان آن می شود. اعتبارات و یا بدهی های رول اور می توانند به این معامله سود اضافه کنند و یا نیز از آن بکاهند. از آنجایی که بازار ارز در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد، نرخ بهره اعتباری یا بدهی این روزها در روز چهارشنبه اعمال می شود. پس بنابراین، حفظ موقعیت در ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه، موجب بستانکار شدن یا بدهکار شدن سه برابر مبلغ معمول می شود.

3. نحوه معامله در فارکس: معاملات فوروارد فارکس

هر تراکنش فارکس که برای تاریخی دیرتر از لحظه تسویه شود، فوروارد محسوب می شود. قیمت با تعدیل نرخ لحظه ای برای محاسبه تفاوت در نرخ بهره بین دو ارز محاسبه می شود. به این مقدار از تعدیل forward points (نقاط فوروارد) می گویند. نقاط فوروارد تنها فقط تفاوت نرخ بهره بین دو بازار را منعکس می کنند. آنها پیش‌بینی نمی‌کنند که چگونه بازار نقدی در یک تاریخ در آینده معامله می‌شود. فوروارد یک قرارداد سفارشی است که می تواند برای هر مقدار پولی مورد استفاده قرار گیرد و در هر تاریخی که در آخر هفته و یا تعطیلات نیست تسویه شود. مانند یک تراکنش لحظه ای، وجوه در تاریخ تسویه مبادله می شود.

4. نحوه معامله در فارکس: معاملات آتی فارکس

قرارداد آتی فارکس یا ارز، توافقی است که بین دو طرف برای تحویل مقدار مشخصی از ارز در یک تاریخ تعیین شده، به نام انقضا، در آینده صورت می گیرد. قراردادهای آتی در مبادله ای برای ارزش های تعیین شده ارز و نیز با تاریخ انقضای تعیین شده مورد معامله قرار می گیرند. برخلاف قرارداد آتی، شرایط قرارداد آتی غیرقابل مذاکره می باشد. از تفاوت بین قیمت هایی که قرارداد خرید و فروش شده است سود حاصل می شود.

نمونه ای از معاملات فارکس

فرض کنید که یک معامله گر معتقد باشد که یورو در برابر دلار افزایش می یابد. فرضیه دیگر این است که دلار نسبت به یورو سقوط خواهد کرد. معامله گر EUR/USD را با قیمت 1.2500 می خرد و ارز 5000 دلاری را خریداری می کند. در همان روز قیمت به 1.2550 افزایش می یابد. معامله گر 25 دلار (5000 * 0.0050)سود خواهد کرد. حال اگر قیمت به 1.2430 کاهش یابد، معامله گر 35 دلار (5000 * 0.0070) ضرر خواهد کرد.

فارکس تا چه حد بزرگ می باشد؟

بازار فارکس به چند دلیل که عمده ترین آنها اندازه آن می باشد، منحصر به فرد است. حجم معاملات در بازار فارکس به طور کلی بسیار زیاد می باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک پرداختهای بین المللی (BIS)، معاملات در بازارهای ارز در سال 2019 به طور متوسط ​​6.6 تریلیون دلار در روز بوده است. این مقدار تقریباً 25 برابر فراتر از حجم معاملات جهانی سهام می باشد. بزرگترین بازارهای ارز در مراکز مالی بزرگ جهانی از جمله لندن، نیویورک، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، هنگ کنگ و سیدنی قرار دارند.

تفاوت فارکس با سایر بازارها

تفاوت‌ اصلی موجود در بین نحوه عملکرد فارکس و سایر بازارها مانند بازار سهام ایالات متحده می باشد.

1. تفاوت فارکس با سایر بازارها: هزینه ها و کمیسیون ها

از آنجایی که بازار فارکس بازاری تنظیم نشده است، کارمزدها در بین کارگزاران بسیار متفاوت می باشد. اکثر کارگزاران فارکس با علامت گذاری اسپرد بر روی جفت ارزها و برخی دیگر از آن ها با گرفتن کمیسیون که بر اساس میزان ارز معامله شده در نوسان می باشد، درآمد کسب می کنند. برخی از کارگزاران از هر دو مورد استفاده می کنند.

2. تفاوت فارکس با سایر بازارها: قوانین کمتر

این بدان معناست که سرمایه‌گذاران به اندازه سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام، آتی یا اختیارات، از استانداردها یا مقررات سختگیرانه تبعیت نمی‌کنند و همچنین هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که بر کل بازار فارکس نظارت داشته باشد. شما می توانید در هر زمان که بخواهید فروش کوتاه داشته باشید، چرا که در فارکس هرگز در واقع کوتاهی نمی کنید. اگر یک ارز را بفروشید، دیگری را می خرید.

3. تفاوت فارکس با سایر بازارها: اهرم (لوریج)

بازار فارکس اجازه می دهد که تا اهرمی تا 50:1 در ایالات متحده و حتی در برخی از نقاط جهان بالاتر باشد. این بدان معناست که یک معامله گر می تواند یک حساب به مبلغ 1000 دلار باز کند و تا 50000 دلار ارز بخرد و یا بفروشد. اهرم یک شمشیر دولبه است که هم سود و هم زیان بزرگی را به همراه دارد.

4. تفاوت فارکس با سایر بازارها: دسترسی کامل

هیچ محدودیتی برای اینکه چه زمانی می توانید و چه زمانی نمی توانید معامله کنید وجود ندارد. بازار فارکس 24 ساعته باز می باشد و به شما این امکان را می دهد که در هر زمانی از روز معامله کنید. تنها استثنا موجود تعطیلات آخر هفته و یا زمانی که هیچ مرکز مالی جهانی به دلیل تعطیلات باز نیست، می باشد.

ارز رول اور چیست

قیمت ارز به طور مداوم در حال تغییر می باشد، بنابراین ممکن است که معامله گر تصمیم بگیرد که این موقعیت را شبانه حفظ کند. کارگزار موقعیت را تغییر می دهد و منجر به اعتبار یا بدهی بر اساس تفاوت نرخ بهره بین منطقه یورو و ایالات متحده می شود. اگر منطقه یورو دارای نرخ بهره 4% و ایالات متحده دارای نرخ بهره 3% باشد، معامله گر در این مثال دارای ارز با نرخ بهره بالاتر است. بنابراین، در رول اور، معامله گر باید اعتبار کمی را دریافت کند.

اگر نرخ بهره یورو پایین تر از نرخ دلار بود، معامله گر در زمان جابجایی بدهکار می شود. رول اور می تواند بر تصمیم معاملات، به خصوص اگر معامله برای طولانی مدت نگه داشته شود، تأثیر بگذارد. اکثر کارگزاران اهرم را برای خود تهیه می کنند. بسیاری از کارگزاران ایالات متحده تا 50:1 اهرم دارند. بیایید فرض کنیم که معامله گر ما از اهرم 10:1 در این تراکنش استفاده می کند. در صورت استفاده از اهرم 10:1، معامله گر نیازی به داشتن 5000 دلار در حساب خود ندارد، حتی در زمانی که ارز 5000 دلاری را معامله می کند. فقط 500 دلار مورد نیاز می باشد.

در این مثال، با در نظر گرفتن اینکه معامله گر فقط به 500 یا 250 دلار سرمایه تجاری (یا حتی کمتر در صورت استفاده از اهرم بیشتر) نیاز دارد، می توان به سرعت به سود 25 دلاری دست یافت. این نشان دهنده قدرت اهرم می باشد. از طرف دیگر معامله گر نیز می تواند سرمایه را به همان سرعت از دست بدهد.

رقابت بدون ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما امتحان کنید. با هزاران معامله‌گر در Investopedia رقابت کنید و راه خود را به اوج معامله باز کنید. قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید و تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید.

نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی های ارزدیجیتال

تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ، حتماً تعجب کردید و سؤالات متعددی در ذهنتان شکل‌گرفته است که آیا دست‌کاری حجم معاملات امکان‌پذیر است ؟ در این صورت که نمی‌توان به حجم معاملات بیان‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال اعتماد کرد ! دقیقاً همین‌طور است و طبق تحقیقات Alamada ، نزدیک به هفتاد درصد حجم معاملات بیان‌شده در سایت coinmarketcap جعلی است . قطعاً این موضوع برای کسی که طبق این داده‌ها معامله کرده و بر اساس آن‌ها استراتژی خاص خود را می‌چیند ، کمی چالش‌برانگیز خواهد بود . ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که اصلاً حجم جعلی به چه معنا است ؟ چرا عده‌ای از صرافی‌ها اقدام به دست‌کاری حجم معاملات می‌کنند ؟ در ادامه با ما همراه باشید .

حجم جعلی به چه معنا است ؟

درواقع این عبارت به این معنا نیست که معامله‌ای انجام نمی‌شود و کل اطلاعات داده‌شده غلط و اشتباه است . ممکن است در واقعیت معامله انجام شود اما تنها از این جیب به آن جیب باشد و در حقیقت معامله‌ای صورت نگرفته باشد . برای مثال ، رضا برای اینکه مغازه خود را پررونق و پر رفت‌وآمد نشان دهد ، هرروز از اعضای خانواده خود می‌خواهد که در مغازه حضورداشته باشند و با پولی که خودش به آن‌ها پرداختم کند ، خرید انجام دهند . دقیقاً در دنیای ارزهای دیجیتال هم پروژه‌ها و صرافی‌ها چنین کاری را برای افزایش حجم معاملات خود انجام می‌دهند . برای مثال یک پروژه برای اینکه حجم معاملات خود را بالا نشان دهد و توهم نقدینگی ایجاد کند ، هرروز مقداری از سرمایه را از حسابی به‌حساب دیگر منتقل می‌کند درحالی‌که کل این سرمایه و حساب‌ها متعلق به یک نفر است . با این کار و اعداد و ارقامی که ثبت می‌شود ، ازلحاظ روانی با بقیه کاربرها بازی می‌شود و آن‌ها را ترغیب به معامله می‌کند .

انگیزه ایجاد حجم جعلی چیست ؟

جواب این سؤال کاملاً واضح است . شما ترجیح می‌دهید از یک فروشگاه شلوغ پر رفت‌وآمد خرید کنید یا از یک دکان بقالی کوچک که اصلاً مشتری ندارد ؟ . مشابه این اتفاق در دنیای ارزهای دیجیتال می‌افتد . هیچ‌کس مایل نیست که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که حجم معاملات کمی دارد . بنابراین این پروژه‌ها و صرافی‌ها برای بقا و زنده ماندن اقدام به پول‌شویی کرده و حجم جعلی ایجاد می‌کنند . بدین طریق با روان کاربران خود بازی کرده و ازلحاظ ذهنی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند .

یکی از دیگر از دلایلی که صرافی‌ها دست به این کار می‌زنند این است که هرچه قدر حجم معاملات یک صرافی بیشتر باشد ، محبوبیت بیشتری دارد و در رسانه‌ها موردتوجه تر است و به‌تبع می‌تواند کاربران زیادی را به خود جذب کند . این عددها باعث می‌شود تا آن‌ها در بالای لیست coinmarketcap قرار بگیرند .

ازجمله دلایل دیگری که ایجاد انگیزه برای پول‌شویی و بالا بردن حجم معاملات می‌کند این است که این صرافی‌ها برای ICO . IEO و لیست کردن آلت کوین ‌های جدید می‌توانند کارمزدهای بیشتری دریافت کنند .

نحوه تشخیص حجم جعلی

در دنیای ارزهای دیجیتال حجم معاملات بالا لزوماً به معنای نقدینگی بالا نیست ، چراکه صرافی‌ها با انجام پول‌شویی حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند . بعد از همه این توضیحات، حتماً برای شما سؤال پیش‌آمده که چگونه می‌توان حجم واقعی را از حجم جعلی تشخیص داد و درگیر اطلاعات غلط صرافی‌ها و سایت‌ها نشد . در ادامه این مقاله راهکارهایی برای تفکیک این دو مقوله از هم بیان‌شده است .

بررسی سایت صرافی

درست است که صرافی‌ها می‌توانند اطلاعات سایت مثل حجم معاملات را دست‌کاری کنند ، اما سایت‌هایی مثل Alexa و SimilarWeb و Moz وجود دارند که می‌توانید ترافیک سایت‌ها را داخل آن‌ها بررسی کنید و نکته مثبت ماجرا اینجا است که امکان دست‌کاری این اطلاعات توسط صرافی‌ها وجود ندارد یا خیلی مشکل ست .

برای اینکه حجم معاملات در صرافی‌ها را با استفاده از این وب‌سایت‌ها پیدا کنید ، باید طبق مراحل زیر عمل کنید . ابتدا آمار ترافیک ماهیانه سایت صرافی را با استفاده از این وب سایت ها پیدا می‌کنید . برای اینکه به ترافیک روزانه دسترسی پیدا کنید ، این عدد را بر ۳۰ تقسیم کنید . بعدازاین کار ، حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی را بر عدد به‌دست‌آمده که همان تعداد بازدیدهای روزانه از صرافی است را تقسیم کنید ، نتیجه به‌دست‌آمده حجم معاملات روزانه یک کاربر یا ADUTV است . بنابراین ؛

حجم معاملات روزانه یک کاربر = حجم معاملات گزارش‌شده توسط صرافی تقسیم‌بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت صرافی

این پارامتر به‌دست‌آمده را در ده صرافی بیتفینکس ، کراکن ، بایننس ، کوین بیس ، بیت استمپ ، بیت فلایر ، جمینی ، آی تی بیت ، بیترکس ، پولونیکس محاسبه کرده و از آن‌ها میانگین می‌گیریم و آن را Benchmark یا معیار می‌نامیم .

صرافی‌هایی که ADUTV آن‌ها از مقدار معیار بیشتر است ، ADUTV آن‌ها در نظر گرفته نشده و ترافیک روزانه آن‌ها را در مقدار معیار ضرب می‌کنیم تا حجم معاملات به‌دست آید . سپس با حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی‌ها مقایسه می‌کنیم . به این کار اصطلاحاً نرمالیزاسیون گفته می‌شود . دقت کنید که این روش فقط برای بررسی بازار اسپات استفاده می‌شود .

تصویر بالا از سایت کوین گکو برداشته‌شده است .

در تصویر سمت راست حجم معاملات صرافی‌ها برتر با معیار بازدید بررسی‌شده و در تصویر سمت راست حجم معاملاتی که خود صرافی‌ها گزارش کرده‌اند همان‌طور که می‌بینید که این حجم‌ها بیشتر از صرافی‌های معتبر گزارش‌شده است و کاملاً مشخص است که جعلی است . پس این کار می‌تواند یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی حجم معاملات واقعی صرافی‌ها باشد و صرافی‌هایی که پول‌شویی کرده‌اند با این روش شناسایی می‌شوند .

بازه خریدوفروش

یکی دیگر از فاکتورهایی که دید کلی خوبی نسبت به نقدینگی بازار در اختیارتان قرار می‌دهد بازه خریدوفروش است . بازه خریدوفروش به معنای محدوده‌ای است بین کمترین مقداری که یک فروشنده تمایل به فروش یک دارایی دارد تا بیشترین مقداری که یک خریدار مایل به خرید آن دارایی است . هر چه قدر این بازه کمتر باشد به این معنا است که نقدینگی موجود در بازار بیشتر است اما اگر این محدوده زیاد باشد به معنای این است که نقدینگی آن دارایی در بازار کم است . برای مثال اگر این محدوده برای خرید یک اتومبیل صفر ، حدود ۲۰ میلیون در بازار باشد ، به معنای بازار راکد و عدم خریدوفروش است اما اگر این بازه حدود ۱ میلیون باشد ، به معنای پویایی بازار و کثرت نقدینگی است . این بازه به‌صورت درصد بیان می‌شود .

بازه خرید و فروش=(بیشترین قیمت خریدار -کمترین قیمت فروشنده)/ کمترین قیمت فروش *100

محدوده ±%2

ابتدا آخرین قیمتی که دارایی موردنظر شما معامله‌شده است را پیدا کنید و سپس ۲ درصد بالاتر و ۲ درصد پایین‌تر آن را محاسبه کنید . در این مرحله مقدار سفارش فروش را در بازه بین قیمت و ۲ درصد بالاتر از آن جمع می‌زنیم و عدد به‌دست آمده را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم . عددی که به‌دست می‌آید مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارش ها (Orderbook) به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %+ می‌گویند . مشابه این کار را برای بازه -۲ درصد و قیمت انجام می‌دهیم و به عدد به‌دست آمده عمق ۲ %_ گفته می‌شود . با یک مثال این موضوع را شفاف‌سازی خواهم کرد .

فرض کنید بیت کوین باقیمت ۹٬۰۰۰ دلار در حال معامله شدن است . ۲ درصد بالاتر و پایین‌تر این قیمت به ترتیب عبارت‌اند از ۹٬۱۸۰ دلار و ۸٬۸۲۰ دلار . ابتدا مقدار سفارشات فروش در بازه بین ۹٬۰۰۰ تا ۹٬۱۸۰ دلار را محاسبه می‌کنیم و آن را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم .

عددی که به‌دست می‌آید سرمایه موردنیاز برای جابه‌جایی سفارشات به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود و به آن عمق ۲ %+ می‌گوییم . در اقدامی مشابه مقدار سفارشات در بازه ۸٬۸۲۰ دلار و ۹۰۰۰ دلار را محاسبه کرده و در قیمت ثبت‌شده برای خرید ضرب می‌کنیم و مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارشات به سمت پایین به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %_ خواهد بود .

خب ، حالا ما این اعداد را محاسبه کردیم ، چه نتیجه‌ای از این اعداد و ارقام به‌دست‌آمده می‌توان گرفت ؟ دقت کنید که وجود مقدار زیاد سفارشات در orderbook نشان می‌دهد که نقدینگی بیشتری برای یک معامله‌گر وجود دارد که بتواند بدون اینکه قیمت ریزش ناگهانی داشته باشد ، معامله کند .

مبارزه با حجم جعلی

در بازار ارزهای دیجیتال ، سایت coinmarketcap که یک سایت معتبر در این حیطه است و حدود ۷٬۰۰۰ ارز دیجیتال را بررسی کرده است ، در نوامبر سال ۲۰۱۹ یک معیار جدید اضافه کرده است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بسترهای مختلف با استفاده از نقدینگی مقایسه کنند . شما می‌توانید با کلیک روی Exchange و سپس انتخاب By Liquidity ، به‌راحتی پلتفرم موردنظر خود را بررسی کنید . این قابلیت درنهایت اطمینان و شفافیت مبادلات رمز ارز ها را افزایش می‌دهد .

یکی دیگر از سایت‌هایی که برای مبارزه با حجم جعلی راهکارهایی ارائه داده است ، CoinGecko است . این سایت برای حل این مشکل از معیاری به نام TrustScore استفاده می‌کند . کوین گکو به‌عنوان یکی از پیشگامان جمع‌آوری داده‌های رمز ارزها ، برای مقابله با داده‌های جعلی ، از این معیار استفاده می‌کند که به آن امتیاز اعتماد می‌گویند . از می ۲۰۱۹ این کار منجر به ارتقا سطح صنعت برای شروع اندازه‌گیری نقدینگی به‌جای استفاده از اعداد جعلی گزارش‌شده بود . در این رتبه‌بندی معیارهای مختلفی ازجمله نقدینگی ، فعال بودن معاملات ، امنیت سایبری و مقیاس‌پذیری اندازه‌گیری می‌شود و تنها برای رتبه‌بندی به حجم معاملات اکتفا نمی‌شود .

شکل بالا صرافی های اتریوم را براساس حجم معاملات رتبه بندی کرده و معیار دیگری را در نظر نگرفته است .

اما در شکل بالا ، معیار TrustScore لحاظ شده و همان‌طور که می بینید صرافی ها کلاً عوض شد ! پس صرفاً حجم معاملات گزارش‌شده نمی‌تواند معیار خوبی برای اعتبار پروژه باشد و باید فاکتورهای دیگری نیز بررسی شود .

در Trust Score چه فاکتورهایی بررسی می‌شود ؟

• نقدینگی / ترافیک وب : حجم معاملات گزارش شده ، عمق OrderBook ، فعال بودن معاملات و همچنین کیفیت ترافیک وب.
• مقیاس عملکردها : حجم معاملات کلی صرافی ، عمق OrderBook و فعالیت این صرافی را نسبت به سایرین می‌سنجد .
• API : قابلیت تبادل ازنظر در دسترس بودن و پوشش API را اندازه‌گیری می‌کند .
• امنیت سایبری : در این فاکتور بررسی می‌شود که پروژه موردنظر برای هرگونه حمله توسط سرورها ، هکرها و سیستم‌ها چه قدر آماده است و چگونه اطلاعات کاربران خود را حفظ می‌کند .
• تیم پروژه : بررسی می‌شود که آیا تیم پروژه به‌صورت عمومی نمایش داده‌شده است ؟
• اتفاقات گذشته : بررسی می‌شود که آیا این صرافی تابه‌حال حوادثی منفی ازجمله مشکلات نظارتی ، هک و مشکلات برداشت و… داشته است یا خیر ؟

البته تنها به این فاکتورها محدود نخواهد بود و در به روز رسانی‌های جدید ارتقا پیدا خواهد کرد .

کلام آخر تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی

به‌هرحال بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور است که مثل همه بازارهای نوظهور مشکلات خاص خودش را دارد . این مسئله به‌این‌علت است که هنوز هیچ قانون خاصی برای این بازار وجود ندارد هر پروژه کوچک و بزرگی قوانین خاص خودش را تنظیم می‌کند . برای اینکه در بازار بی‌قانون ، درگیر کلاه‌برداری‌ها نشوید ، هر معامله‌گر باید قوانین خاص خودش را داشته باشد . هرگز به پروژه‌هایی که وعده سودهای سرسام‌آور می‌دهند ، اعتماد نکنید . حجم معاملات جعلی در بازار ارزهای دیجیتال هنوز یک مشکل جدی است . بااین‌حال هرچه زمان بیشتری می‌گذرد ، بیت کوین به‌عنوان یک ارز و یک منبع خوب برای سرمایه‌گذاری اعتبار بیشتری کسب می‌کند . ارزهای بی‌اعتبار و کوچک ، کم‌کم حذف خواهند شد و صرافی‌های کلاه‌برداری مشخص می‌شوند چراکه بیشتر سرمایه‌گذاران ، روی سیستم عامل‌های شفاف تمرکز خواهند کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ” همراه ما بودید.