معایب صرافی های DEX

ورود عضویت

0 تا 100 صرافی متمرکز و غیر متمرکز به زبان ساده ✔️ CEX vs DEX

یکی از موضوعاتی که در چند وقت اخیر بسیار محبوب و پر مخاطب شده، مباحث مرتبط با دنیای بی پایان ارزهای دیجیتال است.

اگر بخواهیم ارزهای دیجیتال را به صورت کاملا قابل فهم درک کنیم می‌توانیم چنین تصور کنیم که این ارزها هم مانند اسکناس‌هایی که در جیب ما است بخشی از دارایی ما محسوب می‌شوند با این تفاوت که ارزهای دیجیتال غیرقابل لمس‌ بوده و در بستر اینترنت ایجاد می‌شوند و رشد توسعه‌ می‌یابند. باید توجه کنیم که ارزش ارزهای دیجیتال نیز مانند هر‌ دارایی دیگری متغیر است.

اگر در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال فعال هستید یا قصد شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، با کمی تحقیق متوجه می‌شوید که یکی از چالش‌های اصلی شما برای شروع، انتخاب یک صرافی (واسطه) مناسب جهت انجام معاملات است.

از مهم‌ترین دلایل محبوبیت سریع رمزارزها (Cryptocurrency) ماهیت غیرمتمرکز بودن (Decentralized) آن است. ویژگی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال این است توسط هیچ شخص یا نهادی قابل کنترل و دخالت نیست. در این سیستم مالی که بر پایه بلاکچین (Blockchain) استوار است، امکان هیچ نوع نظارتی از سمت مرجع بر معاملات شما وجود ندارد و همین امر باعث شده معاملات در این بازار در زمان کمی، محبوبیت زیادی پیدا کند.

در این مقاله به تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تفاوت سیستم مالی متمرکز و غیر متمرکز چیست؟

گفته شد که ارزهای دیجیتالی به دلیل اینکه ماهیت و روح غیر متمرکز دارند، محبوبیت و طرفداران زیادی پیدا کردند اما تفاوت متمرکز بودن (Centralized) و غیر متمرکز بودن (Decentralized) یک سیستم مالی چیست؟

سیستم مالی متمرکز | Centralized Financial System

بیان ساده سیستم مالی متمرکز این است که تمام معاملات و تبادلات، زیر نظر یک یا چند مرجع نظارتی انجام می‌شود و همه اطلاعات هر فرآیند، در دسترس ناظر و هسته شبکه است.

ساده‌ترین و بارزترین مثال این سیستم، شبکه بانکی و مالی هر کشور است.

شهروند هر کشور برای استفاده از خدمات بانک یا دولت خود موظف است تمام اطلاعات هویتی خود را ارائه دهد و از طرفی بانک و نهاد نظارتی بانک، به ریز اطلاعات همه تراکنش‌ها و واریز برداشت‌ها دسترسی و اشراف کامل دارد.

سیستم مالی غیر متمرکز | Decentralized Finance System

اما در پلتفرم مالی غیرمتمرکز داستان کاملا تفاوت است. در این بستر هیچ نهاد ناظری وجود ندارد و تمامی فعالیت‌های مالی، به صورت همتابه‌همتا (P2P) انجام می‌شود. یعنی هر دو طرف قرارداد، بدون وجود هیچ واسطه یا مرجعی، معامله خود را معایب صرافی های DEX انجام می‌دهند.

این عکس، تفاوت این دو سیستم را به خوبی نشان می‌دهد.

مشاهده می‌کنید که در پلتفرم متمرکز (Centralized) تمام فعالیت ها از یک هسته مشخص عبور میکنند و این هسته به ریز اطلاعات تمامی تراکنش های انجام شده دسترسی و نظارت کامل دارد.

اما در بستر غیر متمرکز (Decentralized) دو طرف قرارداد بدون هیچ واسطه یا مرجعی معامله خود را انجام می‌دهند.

اکنون که درک مناسبی از تفاوت دو سیستم متمرکز و غیرمتمرکز دارید، می‌توانیم تفاوت صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز را باهم بررسی کنیم.

صرافی‌های متمرکز | Centralized Exchanges

به طور کلی تعریف صرافی در بازار ارز دیجیتال، واسطه‌ای است که میان خریدار و فروشنده ارتباط برقرار می‌کند و باعث شکل‌گیری معامله می‌شود.

صرافی‌های متمرکز (Cex) پلتفرم‌هایی هستند که شما برای فعالیت در آن‌ها بایستی اطلاعاتی نظیر نام، محل سکونت، ایمیل، عکس، کارت شناسایی و… را ارائه دهید. هر چقدر که میزان اطلاعات ارائه شده توسط شما بیشتر باشد، صرافی امکانات بیشتری در اختیار شما می‌گذارد.

با توجه به تعریفی که از سیستم مالی متمرکز داشتیم و باتوجه به این‌که یک صرافی متمرکز اطلاعات هویتی شما را برای ارائه خدمات درخواست می‌کند، می‌توان دریافت که تمام اطلاعات مالی، ریز تراکنش‌ها و انتقال‌های شما در دسترس صرافی است و این یک تناقص بزرگ میان ماهیت بازار ارز دیجیتال و بستری که در آن فعالیت میکنید (صرافی) ایجاد می‌کند.

در واقع شما به اجبار باید به بستر متمرکز اعتماد کنید. همچنین صرافی به همه اطلاعات شما دسترسی دارد و طبق قوانین استفاده از صرافی که در ابتدای ثبت‌نام با آن‌ها موافقت میکنید، صرافی مجاز است در صورت نقض قوانین از سمت شما، تحت شرایطی دارایی شما را مسدود کند.

صرافی های غیر متمرکز | Decentralized Exchanges

صرافی‌های غیر متمرکز در مقابل رقیبان متمرکز خود ایجاد شده اند و هدف اصلی آن‌ها ارائه خدمات در دنیای رمزارزها با وجود حفاظت از اطلاعات کاربران و ناشناس بودن است.

در واقع صرافی‌های غیر متمرکز با هدف پوشش کاستی‌ها و مشکلات صرافی‌های متمرکز ایجاد شدند. این پلتفرم‌ها بر بستر قرارداد‌های هوشمند فعالیت می‌کنند و شما را از اعتماد به شخص ثالث بی نیاز می‌کنند.

در صرافی‌های غیرمتمرکز (Dex) شما نیاز به ارائه اطلاعات شخصی خود ندارید و می‌توانید صرفا با استفاده از اتصال به کیف پول شخصی خود (Wallet) از خدمات صرافی استفاده کنید و در عین ناشناس بودن تراکنش‌های خود را انجام دهید.

شما با استفاده از پلتفرم غیر متمرکز، عملا ناشناس باقی خواهید ماند و هیچ نهاد ناظری، روی معاملات شما نظارت ندارد.

مزایای پلتفرم‌های متمرکز

• حجم معاملات بالا: یکی از اصلی ترین مزایای صرافی‌های متمرکز در مقایسه با رقیبان غیرمتمرکز خود، حجم معاملات بالا است. حجم معاملات بالاتر میتواند تضمین و درصد اطمینان نقدشوندگی را بالا ببرد. به عنوان مثال، بایننس به طور منظم بیش از 30 میلیارد دلار حجم معاملات روزانه ثبت می کند. برای تازه‌کارها، این پلتفرم‌های فعال اساساً تضمین می‌کنند که دارایی‌های آن‌ها می‌تواند به طور یکپارچه در هر زمان مبادله شود.
• ساده بودن: میتوان به همه این مزایا، ساده بودن استفاده از این پلتفرم ها را اضافه کرد. صرافی‌های متمرکز با رابط کاربری ساده، برای کاربران تازه کار جذاب هستند و استفاده از آن ها در مقایسه با پلتفر‌های غیر متمرکز آسان‌تر است.
• پشتیبانی از ارزهای فیات: نکته دیگر، پشتیبانی از ارز های فیات است. (به پول رسمی هر کشور، فیات گفته میشود. مانند دلار و ریال) Dex ها از فیات پشتیبانی نمی‌کنند.
• خدمات متنوع: جدای از طیف گسترده ای از دارایی‌های دیجیتالی که CEX ها از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند، ویژگی‌های بسیار بیشتری به غیر از مبادله یک دارایی با دیگری ارائه می دهند مانند: معاملات مارجین، استیکینگ، معاملات فیوچرز و…

معایب پلتفرم‌های متمرکز

• مشکل حفظ حریم خصوصی: بزرگترین عیب صرافی‌های متمرکز در قیاس با رقیبان غیر متمرکز خود، سیاست‌های دقیق شناخت مشتری است. بیشتر کاربرانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنند به دنبال حفظ حریم خصوصی خود هستند.
• فراهم بودن زمینه‌ی حمله‌ی هکرها: ما شاهد چندین هک بدنام مبادلات کریپتو بوده‌ایم که صرافی‌ها طی سال‌ها میلیاردها دلار از دست داده‌اند. از آنجایی که صرافی‌ها وجوه کاربران را در اختیار دارند، هدف اصلی مجرمان سایبری هستند که به دنبال دستیابی به ارزهای دیجیتال هستند.

مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز

مزایای صرافی غیرمتمرکز

• حریم خصوصی و ناشناس بودن: استفاده از یک صرافی غیرمتمرکز معمولاً فقط مستلزم اتصال کیف پول خود و تایید تراکنش است. هیچ فرآیند تایید هویتی مورد نیاز نیست.
• امنیت: صرافی‌های غیرمتمرکز معمولاً امن‌تر از صرافی‌های متمرکز هستند. هکرها صرافی‌ها را برای دسترسی به پایگاه داده مرکزی و استخراج کلیدهای خصوصی کاربران و برداشت وجوه آن‌ها هدف قرار می‌دهند. از آنجایی که DEX ها کلیدهای خصوصی شما را نگه نمی‌دارند، هکرها نمی‌توانند وارد کیف پول شما شوند.
• عدم نیاز به احراز هویت: درز نکردن اطلاعات خصوصی کاربر

معایب صرافی غیر متمرکز

در حالی که پلتفرم‌های تجاری غیر متمرکز مزایای قابل توجهی نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند، معایبی نیز دارند که سرمایه‌گذاران جدید ارز دیجیتال باید از آن آگاه باشند.

• خدمات محدود: DEX ها در حال حاضر از نظر عملکرد محدود هستند. بیشتر پلتفرم‌های غیر متمرکز از خدماتی مانند معاملات فیوچرز، مارجین، امکان سفارش گذاری، استفاده از اهرم‌های مالی و… برخوردار نیستند.
• سرعت و کارایی: صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل مشکلات مقیاس پذیری که اکثر بلاکچین‌ها با آن مواجه هستند به اندازه CEX ها سریع و کارآمد نیستند. صرافی‌های متمرکز با این مشکل مواجه نیستند زیرا از مکانیسم‌های درون زنجیره ای استفاده می‌کنند.
• خطر انحلال: بسیاری از پلتفرم‌های غیر متمرکز به دلیل حجم معاملات پایین‌تر نسبت به رقبای متمرکز خود، همواره در خطر انحلال قرار دارند.

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد به طور کامل و از زوایا مختلف پلتفرم های متمرکز و غیر متمرکز نسبت به‌هم مقایسه شوند.

با صرف نظر از ریسک فعالیت در بازارهای مالی، انتخاب بستر مناسب برای معامله همواره دارای ریسک مخصوص به خود بوده است.

شما می‌توانید با توجه به نیاز خود و مزایا و معایب هر بستر، انتخاب کنید که فعالیت در کدام پلتفرم برای شما مناسب‌تر است.

تیم ایران بروکر همواره پایه و اساس فعالیت خود را بر صداقت و راستی قرار داده است تا هموطنان عزیز بتوانند بهترین صرافی و بروکر را برای معاملات خود انتخاب کنند.

از این لینک میتوانید به صرافی‌های بررسی شده توسط ایران بروکر دسترسی داشته باشید.

کدام بهتر است؟ مبادلات در صرافی های متمرکز یا غیرمتمرکز؟

طی دو سال گذشته محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز در حال افزایش است، زیرا مشخص شده که اغلب صرافی های متمرکز و حتی معتبر قادر نیستند سطح امنیتی مورد انتظار معامله گران ارزهای رمزنگاری را ارائه دهند. با این حال علیرغم این که، صرافی های غیر متمرکز سطح امنیتی بالاتری را نسبت به همتایان متمرکز خود ارائه می دهند، این صرافی ها دارای اشکالاتی هستند که ممکن است مبادله کنندگان را در استفاده از صرافی های غیرمتمرکز منع کند.

در این مقاله به صرافی های غیرمتمرکز و نحوه کار آنها پرداخته می شود.

صرافی غیرمتمرکز(DEX) چیست؟

صرافی غیرمتمرکز که با نام یا نشان DEX شناخته می شود، یک پلتفرم مبادله ارزهای رمزنگاری و بدون دخالت یک قدرت مرکزی است که در آن کاربران به صورت مستقیم با یکدیگر به صورت همتا به همتا همکاری می کنند.

اغلب صرافی های غیرمتمرکز قراردادهای هوشمند را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند تا بتوانند با یکدیگر و به طور مستقیم در بلاک چین مبادلات را انجام دهند. علاوه بر این، صرافی های DEX به علت ماهیت غیرمتمرکز خود از هک و خرابی های سرور ایمن هستند و هر کسی در دنیا می تواند به صورت کاملا ناشناس مبادلات خود را انجام دهد چرا که در صرافی های غیرمتمرکز نیازی به ثبت نام نیست.

نحوه انجام مبادلات در صرافی های غیرمتمرکز

برای ارائه مثالی از نحوه انجام مبادلات در صرافی های غیرمتمرکز، ما از یک صرافی غیرمتمرکز معروف در شبکه اتریوم به نام IDEX استفاده می کنیم.

برای شروع و پس از مراجعه به پلتفرم صرافی IDEX روی کیف پول جدید(معایب صرافی های DEX معایب صرافی های DEX New Wallet) کلیک کنید. همچنین می توانید کیف پول خود مثل متاماسک یا لجر را با کلیک بر روی Unlock Wallet به صرافی متصل نمایید.

برای راه اندازی و داشتن کیف پول جدید، لازم است یک رمز عبور را وارد کنید که بر اساس آن یک کلید خصوصی و یک فایل JSON(JavaScript Object Notation) ارائه خواهد شد که لازم است آن را دانلود کرده و در جایی امن ذخیره کنید تا در آینده برای ورود به IDEX از آن استفاده کنید.

پس از این که حساب کاربری خود را تنظیم و راه اندازی کردید، می توانید اتریوم یا دیگر توکن های ERC20 را در حساب شخصی قرارداد هوشمند خود واریز کنید. در این حساب ها توکن ها به صورت موقت نگهداری خواهند شد تا به شما امکان انجام مبادلات را بدهد. می توانید اتریوم یا توکن ها را به آدرس کیف پول قرارداد هوشمند خود، زمانی که بر روی آیکون کاربری خود کلیک می کنید و در قسمت بالا و سمت راست قرار دارد، ارسال نمایید.

برای بررسی موجودی خود می توانید روی دکمه Balances کلیک کنید و برای انجام مبادله باید به بخش Trade مراجعه نمایید.

اگر قصد انجام مبادله دارید، باید جفت ارز رمزنگاری را که می خواهید با آن مبادلات خود را انجام دهید انتخاب کنید و سپس تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک سفارش محدود ثبت کنید یا یک سفارش آنی. سپس می توانید قیمت و تعدادی را که قصد مبادله دارید تنظیم کنید(در صورت ثبت سفارش محدود). پس از این، بسته به نوع تراکنشی که می خواهید انجام دهید روی “buy” یا “sell” کلیک کرده و منتظر بمانید تا سفارش شما انجام شود.

پس از این که تراکنش و مبادله شما پردازش و انجام شد، می توانید توکن های خود را از “My IDEX wallet” به “My Wallet Balance” انتقال داده و از این نقطه می توانید آن را به کیف پول اتریوم خود منتقل کنید.

از لحاظ کارمزد یا هزینه صرافی IDEX مقدار 0.2 درصد برای دریافت و 0.1 درصد برای ارسال، دریافت می کند. علاوه بر این کاربران مقدار کارمزد شبکه برای انجام تراکنش را نیز پرداخت می معایب صرافی های DEX کنند.

مزایا و معایب مبادلات در صرافی های غیرمتمرکز

در حالی که صرافی های غیر متمرکز دارای مزایای متفاوتی نسبت به همتایان متمرکز خود هستند، این صرافی ها مشکلاتی نیز دارند که ممکن است باعث شود کاربران و به ویژه سرمایه گذاران جدید ارزهای رمزنگاری از استفاده از آنها صرف نظر کنند.

مزایا:

• سرمایه تماما تحت کنترل کاربر است.
• هیچ KYC(شناسایی کاربر) نیاز نیست.
• قابل دسترسی برای همه
• به طور موثری غیرقابل هک
• بدون خرابی سرور

معایب:

• کاربر پسند نیست.
• لازم است دانش و آگاهی کافی از قراردادهای هوشمند داشته باشید.
• معمولا هیچ گونه پشتیبانی از مشتری وجود ندارد.
• نقدینگی کم
• دارایی محدود به تعدادی توکن خاص است.
• تنها دارای ویژگی های اساسی مربوط به مبادلات است.
• انجام و پردازش کند.

این که گفته شود معایب بیشتر از مزایا است، درست نیست. این بستگی به کاربر و نیازهای سرمایه گذار دارد.

آیا باید مبادلات را در صرافی متمرکز انجام داد یا غیرمتمرکز؟

هنگامی که به سراغ انجام مبادلات در صرافی های غیرمتمرکز می روید، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که تنها می توانید توکن هایی که در صرافی غیرمتمرکز قرار دارند را مبادله کنید. این بدان معنی خواهد بود که اگر می خواهید ارزها و توکن های مختلف را مبادله کنید باید در صرافی های غیرمتمرکز متعددی ثبت نام کنید. از سوی دیگر صرافی های متمرکز معمولا رنج وسیعی از سرمایه های دیجیتال را معایب صرافی های DEX معایب صرافی های DEX ارائه می دهند.

علاوه بر این اگر می خواهید در صرافی های غیرمتمرکز مبادلات خود را انجام دهید، باید بتوانید به راحتی با قراردادهای هوشمند مبادلات خود را انجام دهید. اگر در مورد قراردادهای هوشمند و هزینه gas چیزی نمی دانید، پس صرافی های غیرمتمرکز برای شما مناسب نیستند. انتقال توکن ها از کیف پول متاماسک به کیف پول حساب شما در صرافی و سپس اجرای مبادله قرارداد هوشمند و بازگشت دوباره این مسیر کار آسانی برای کاربران تازه کار نیست.

علاوه بر این، اگر شما یک تازه وارد به دنیای سرمایه های دیجیتال هستید و می خواهید همان احساسی که در مبادلات سهام در کارگزاری ها را دارید، داشته باشید، استفاده از صرافی های متمرکز می تواند قطعا راه مورد انتخاب شما باشد. انجام مبادلات در صرافی های غیر متمرکز غیر ممکن به نظر می رسد، به ویژه با داشتن یک رابط کاربری سخت که انجام مبادلات را برای تازه واردان دشوار می سازد.

محیط کاربر پسند و دوستانه صرافی های متمرکز به هیچ عنوان نمی تواند با همتایان غیرمتمرکز خود همخوانی داشته باشد. بعلاوه پشتیبانی از کاربر یا مشتری در اکثر صرافی های غیرمتمرکز ممکن نیست.

به طور کلی صرافی های غیرمتمرکز تراکنش ها را کندتر از صرافی های متمرکز پردازش می کنند و از نظر نقدینگی نیز مقدار کمتری نسبت به صرافی های متمرکز دارند. از این رو این نوع صرافی ها برای مبادله کنندگان فعال که مبادلات روزانه دارند و مایل به انتقال و دریافت و ارسال سریع هستند، مناسب نیست.

اساسا تصمیم به انجام مبادلات در صرافی های متمرکز یا غیرمتمرکز بستگی به شما و نیازهای سرمایه گذاری فردی شما دارد. با توجه به ویژگی های صرافی های غیرمتمرکز، نمی توان گفت که کدام یک بهتر است. به عنوان مثال افراد تازه کار با رابط کاربری سخت و عدم پشتیبانی از مشتریان در صرافی های غیرمتمرکز مشکل دارند، در حالی که سرمایه گذاران بلاک چین و حرفه ای به دلیل نگرانی های امنیتی، صرافی های غیرمتمرکز را ترجیح می دهند.

بررسی امکانات صرافی های داخلی و خارجی

صرافی‌های ایرانی برای اغلب کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال از بهترین روش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال است. برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت.

چرا باید از صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال بخریم؟

در پرداختن به صرافی‌های خارجی صحبت‌ها می‌توان کرد، اما برای اختصار به چند نکته مهم اشاره می‌کنیم:

• تقریباً همه صرافی‌های خارجی معتبر اجازه فعالیت را به کاربرانی که از آی‌پی ایران استفاده می‌کنند، نمی‌دهند. از این رو باید با روش‌های مختلف از جمله خرید وی‌پی‌ان (VPN) یا وی پی اس آن صرافی‌ها را دور زد که باز هم این روش خالی از ریسک نخواهد بود.
• خرید ارز دیجیتال از جمله بیت کوین در صرافی‌های خارجی با ارز ریال ممکن نیست و باید در وهله اول آن را به تتر تبدیل کنید. همین موضوع میزان کارمزدی را که در نهایت باید بپردازید، افزایش خواهد داد.
• بیشتر کاربران حرفه‌ای که استراتژی تریدینگ را پیش گرفته‌اند و اولین چیزی که صبح‌ها با باز کردن چشمشان می‌بینند، قیمت‌های قرمز و سبز ارزهای دیجیتال است، به استفاده از صرافی‌های خارجی تمایل بیشتری دارند.
• کاربران تازه‌کار که قصد سرمایه‌گذاری دارند، نه تریدینگ، اغلب برای خرید ارزهای دیجیتال به صرافی‌های داخلی روی می آورند
• چرا باید از صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال بخریم؟

قاعدتاً صرافی‌های داخل کشور در مقایسه با صرافی‌های خارجی یک سری مزایا و معایب دارند.

• اول اینکه، صرافی‌های معتبر داخلی دیگر با خطر تحریم شدن و بلوکه کردن حساب‌های کاربران ایرانی مواجه نیستند. (اما همچنان خطر کلاهبرداری در صرافی‌های غیر معتبر وجود دارد)
• از معایب صرافی های DEX طرفی هم خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های داخلی به مراتب ساده‌تر است. دیگر نیازی به تبدیل ارز نیست. به سادگی هر چه تمام با استفاده از یک حساب بانکی و کارت اعتباری خواهید توانست که ارز دیجیتال بخرید و بفروشید.
• خرید ارز دیجیتال از جمله بیت کوین در صرافی‌های خارجی با ارز ریال ممکن نیست
• بزرگ‌ترین مزیت صرافی‌های معتبر ایرانی، قابل پیگیری بودن آنها است. به عبارتی اگر در تراکنش‌های خود به اختلاف خوردید و پشتیبانی سایت به شما پاسخ مناسبی نداد، شما می‌توانید بر اساس قانون اقدام و پیگیری کنید.

چگونه یک صرافی داخلی خوب را انتخاب کنیم؟

انتخاب صرافی از مراحل مهم در ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. در این راستا باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

• پشتیبانی صرافی موردنظر در چه سطحی است.
• اعتبار و سابقه صرافی در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنید.
• کارمزدها و نحوه قیمت‌گذاری‌ها در صرافی موردنظر چگونه است.
• صرافی موردنظر چه تعداد کاربر فعال دارد و حجم معاملات آن چقدر است.
• بررسی کنید که آدرس صرافی در لیست اسکم و کلاهبرداری نباشد.
• سرمایه‌گذاران صرافی چه کسانی هستند و چقدر سرمایه در حال گردش است.
• تحقیق کنید که چه تیمی پشت این صرافی وجود دارد و وضعیت استفاده از تکنولوژی به ‌وسیله صرافی چگونه است.
• از سرمایه‌گذاران و کاربران صرافی موردنظر در مورد صرافی سؤال کنید و بررسی کنید که صرافی سابقه معتبری دارد یا خیر.
• سایت، بلاگ و شبکه‌های اجتماعی صرافی را بررسی کنید؛ اطمینان یابید که این صرافی فعال است و برای کسب و کار خود هزینه می‌کند.

تفاوت صرافی‌های داخلی در چیست؟

در حوزه ارزهای دیجیتال دو نوع صرافی وجود دارد. دسته‌ای از صرافی‌ها به صورت مستقیم ارزهای دیجیتال را به شما می‌فروشند و در ازای آن پول فیات مثل ریال یا دلار دریافت می‌کنند. در این صرافی‌ها قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال به دست خود صرافی تعیین می‌شود. (صرافی فروشگاهی)

در مقابل، نوع دیگری از صرافی‌ها وجود دارد که خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال را به هم وصل و به عنوان یک واسطه عمل می‌کند. در این صرافی‌ها قیمت ارزهای دیجیتال به‌ دست خود خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. (صرافی بازارمعاملاتی)

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

صرافی ارزهای دیجیتال پلتفرم های آنلاینی هستند که از طریق آن ها می توانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. یا آن ها را با ارزهای دیجیتال دیگر یا ارزهای فیات از جمله دلار و یورو و غیره مبادله کنید. صرافی ارزهای دیجیتال نقطه ورودی برای سرمایه گذارانی است که می خواهند وارد عرصه ارزهای دیجیتال شوند. اما همه صرافی ها خدمات مشابهی را ارائه نمی دهند. بنابراین در ادامه با انواع صرافی ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد.

انواع صرافی ارزهای دیجیتال

• صرافی های متمرکز(CEX)
• طرافی های غیر متمرکز(DEX)
• صرافی های ترکیبی(Hybrid)

صرافی متمرکز چیست؟

این صرافی ها به عنوان معایب صرافی های DEX صرافی ارزهای دیجیتال سنتی شناخته می شوند. و معمولا توسط یک شرکت یا سازمان مرکزی اداره می شوند. که مبادلات ارزهای دیجیتال را با هم یا با ارزهای فیات پیشنهاد می دهند. این صرافی ها مانند شرکت های واسطه ای عمل می کنند تا انجام معاملات را در پلتفرم خود آسان تر کنند. در عوض کارمزدی برای انجام معاملات دریافت می کنند.

مزایای صرافی ارزهای دیجیتال متمرکز

• استفاده آسان(نه برای همه)
• خصوصیات و تنظیمات پیشرفته
• نقدینگی بالا
• سرعت بالای تراکنش ها
• عملکرد خوب
• اجازه مبادله ارزهای فیات به ارزهای دیجیتال
• دارای حجم معاملات بالا نسیب به صرافی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز

معایب صرافی ارزهای دیجیتال متمرکز

• کنترل وجوه و دارایی ها توسط صرافی
• نیازمند به اسناد خصوصی برای بعضی از ویژگی ها
• نسبت به صرافی غیرمتمرکز آسیب پذیر تر است و احتمال هک شدن بیشتری دارد.
• تحت قوانین دولتی کشورها قرار دارد( بنابراین می تواند بسته شود.)
• ناشناس نیستند.

برخی از صرافی های متمرکز

• Huobi Pro

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

یک صرافی غیر متمرکز که با عنوان DEX هم شناخته می شوند جایگزینی برای صرافی متمرکز سنتی می باشد. این نوع از صرافی ارزهای دیجیتال وابسته به یک شرکت یا سرویس برای کنترل دارایی های کاربران نیست. در عوض، معاملات یا تراکنش ها توسط یک فرایند خودکار بدون حضور کنترل مرکزی کنترل می شوند. این معاملات به صورت peer to peer یا فرد به فرد درنظر گرفته می شوند.

صرافی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز با استفاده از تکنولوژی بلاکچین ساخته شده اند. تا اطمینان حاصل شود که این یک روش انتقال امن ارزهای دیجیتال بدون وجود هیچ کنترل مرکزی است. اکثر صرافی های غیرمتمرکز از بلاکچین اتریوم به علت داشتن قراردادهای هوشمند برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

مزایای صرافی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز

• با توجه به نودهای توزیع شده، دارای امنیت بالاتری در مقابل هک می باشد.
• به علت نود های توزیع شده و نداشتن کنترل مرکزی نمی تواند توسط دولت ها بسته شود.
• هیچ شرکت مرکزی یا واسطه وجود ندارد.
• کاربرها دارایی های خود را کنترل می کنند.
• ناشناس هستند.
• کارمزدی برای انجام معاملات پرداخت نمی شود.
• نیاز به اسناد شخصی برای اجرا معایب صرافی های DEX ندارد.

معایب صرافی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز

• استفاده از آن ها آسان نیست(برای مبتدیان)
• درحال حاضر تنها مبادله ارزهای دیجیتال با ارزهای دیجیتال ممکن است نه با ارزهای فیات
• خصوصیات و ویژگی های ساده و ابتدایی
• سرعت پایین تر تراکنش ها
• اگر به هر دلیلی حساب کاربری شما هک شود باید با دارایی خود خداحافظی کنید.!

برخی از صرافی های غیر متمرکز

صرافی ارزهای دیجیتال ترکیبی (Hybrid)

صرافی ارزهای دیجیتال ترکیبی ، ترکیبی از صرافی های متمرکز و غیر متمرکز هستند. این صرافی ها سرعت تراکنش بالاتری نسبت به صرافی های متمرکز دارند. صرافی های ترکیبی همانند صرافی های غیر متمرکز از قراردادهای هوشمند برای معاملات خود استفاده می کنند. اساسا این موضوع خطرات امنیتی را کاهش می دهد. و امنیت دارایی های کاربران را بجای تکیه بر یک شرکت مرکزی، روی بلاکچین قرار می دهد.

به طور خاص، صرافی های ترکیبی به دنبال ارائه قابلیت و نقدینگی صرافی های متمرکز( CEX) با حریم خصوصی و امنیت صرافی های غیر متمرکز ((DEX هستند. بسیاری معتقدند که صرافی های ترکیبی صرافی های ایده ال در معاملات ارزهای دیجیتال هستند.

اولین صرافی ترکیبی به اسم Qurrex در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد.

معایب صرافی های DEX

ورود عضویت

ورود عضویت

فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

صرافی دیجیتال فضایی مجازی برای ترید و خریدوفروش ارزهای دیجیتال است. از انواع صرافی‌های دیجیتال میتوان از صرافی غیرمتمرکز نام برد که دانستن عملکرد آن بسیار مهم است.

صرافی غیرمتمرکز چیست، چگونه کار میکند و چه تفاوت‌هایی با صرافی متمرکز دارد؟

در ادامه با یوزبیت همراه باشید.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

مفهوم صرافی غیرمتمرکز با تعاریف بلاک چین و ارز دیجیتال گره خورده است. ابتدا بیایید مرور کوتاهی بر مباحث بلاک چین و ارز دیجیتال داشته باشیم :

بلاک چین نوعی سیستم گزارش و ثبت اطلاعات است، اما با این تفاوت که معایب صرافی های DEX در این سیستم، اطلاعات ذخیره شده بین همه اعضای شبکه توزیع شده و به اشتراک گذاشته می‌شود و به دلیل استفاده از تکنولوژی رمزنگاری و همچنین وجود کد اختصاصی هر بلوک که به آن هش می‌گویند، دستکاری و تغییر اطلاعات این سیستم امکان‌پذیر نیست. همچنین این شبکه غیرمتمرکز است یعنی دارای ادمین، مدیریت و کنترل مرکزی نمی باشد و هیچ فرد یا سازمانی مدیر آن نیست.اما برای تعریف ارز دیجیتال بهتر است به سراغ کاربرد آن برویم. به واسطه ارزهای دیجیتال، امکان نقل و انتقالات مالی بدون واسطه، مستقیم و ایمن بر بستر اینترنت فراهم است. ارز دیجیتال رمزنگاری شده، غیرقابل پیگیری و غیرقابل هک است و از سوی هیچ مرجعی کنترل نمی شود.

اگر به توضیحات بیشتری در مورد بلاک چین و ارز دیجیتال نیاز دارید، یعنی هنوز مقاله‌های آن‌ها را نخوانده اید. مقاله‌های زیر را بخوانید، سپس برگردید تا با صرافی غیرمتمرکز، مزیت‌ها و عیب‌های آن، تفاوت آن با صرافی های آنلاین، و چند نمونه صرافی ارز دیجیتال آشنا شوید!

همچنین میتوانید از طریق لینک زیر در مورد صرافی ارز دیجیتال بیشتر بخوانید:

کوین تلگراف این مدل صرافی ها را به شکل زیر تعریف می کند:

صرافی غیرمتمرکز (DEX) یک شبکه کاربر به کاربر (P2P) آنلاین است که اجازه مبادله مستقیم رمزارزها را به دو طرف علاقه‌مند می دهد.

صرافی ارز دیجیتال که به صورت غیرمتمرکز فعالیت می کند، با هدف رفع مشکلات صرافی‌های متمرکز به وجود آمده است. این صرافی‌ها بازار مستقیم P2P را بر بستر بلاک‌چین به کاربران خود عرضه می‌کنند تا تریدرها بتوانند به صورت کاملا مستقل به ذخیره‌سازی و یا مبادله سرمایه خود بپردازند! کاربران این صرافی‌ها می‌توانند با استفاده از رمزارزها و بدون نیاز به نفر سوم بین خود تراکنش داشته باشند و این تراکنش به صورت خودکار و یا توسط طرفین تراکنش کنترل می‌شود. امنیت دارایی کاربران نیز توسط تکنولوژی لجر توزیع شده (DLT) تامین می‌شود.

به طور کل، در DEX ها اکثرا از چند بلاک چین محدود استفاده می‌شود. برای مثال در صرافی اتر دلتا یا IDEX از بلاک چین اتریوم، در صرافی‌های بیت شیر یا کریپتوبریج از گرافن، و در صرافی‌هایی چون ویوز و سوئیچو از بلاک‌چین‌های راه‌اندازی معایب صرافی های DEX شده توسط دیگر رمزارز ها استفاده می‌شود.

تکنولوژی DLT چیست؟

لجر یا همان دفترکل توزیع شده، یک توافق عمومی از داده‌های دیجیتال هماهنگ شده، به اشتراک گذاشته شده و بازتولید شده است، که از لحاظ جغرافیایی بین چندین سایت، کشور، و یا سازمان تقسیم شده است. هیج مدیریت مرکزی یا بایگانی متمرکزی نیز وجود ندارد.

حال اجازه بدهید به سراغ تفاوت‌های آن با صرافی‌های متمرکز برویم تا حساب کار بهتر دستتان بیاید.

تفاوت متمرکز و غیرمتمرکز در چیست؟

در صرافی‌های متمرکز، هویت کاربران باید تایید شود و کوین‌های آن‌ها در حساب‌های متعلق به شرکت‌ها نگه‌داری می‌شود. صرافی غیرمتمرکز از این منظر، دقیقا نقطه مقابل متمرکزها را انتخاب کرده و بر آن تکیه زده است! صرافی‌های متمرکز توسط یک شرکت یا شخص که تمرکز آن‌ها بر سودآوری است اداره می‌شوند. این صرافی‌ها مسئولیت حفظ داده‌های کاربران و اطلاعات تریدهای آن‌ها را بر عهده دارند. آن‌ها به طور کامل عملکرد پلتفورم را کنترل کرده و به صورت مستقل در راستای توسعه خدمات سیستم، تصمیم گیری می‌کنند. در سوی دیگر، صرافی غیرمتمرکز با دخیل کردن کاربران پلتفورم در تصمیم‌گیری‌ها به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار اداره می‌شود. این پلتفورم‌ها موقعیت تکنیکال برای تراکنش مستقیم بین کاربران را به وجود می‌آورند و با استفاده از یک رجیستری توزیع‌شده تمام یا اغلب داده‌ها را ذخیره و پردازش می‌کنند. یک صرافی غیرمتمرکز ، سرمایه و داده‌های شخصی کاربران خود را بر روی سرورهایش ذخیره نمی‌کند، بلکه تنها به عنوان پلتفرومی برای یافتن گزینه‌های مطابق با نیاز خرید یا فروش شما ایفای نقش می‌کند!

مزیت‌های صرافی غیر متمرکز

بیشتر قدرت صرافی غیرمتمرکز از معماری توزیع‌شده آن و نبود یک مرکز کنترل واحد برای آن نشات می‌گیرد. از جمله مزیت‌های این مدل صرافی ارز د یجیتال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

صرافی غیرمتمرکز دارایی‌های کاربران خود را ذخیره نمی‌کند در نتیجه در صورت حمله هکرها و یا حتی از بین رفتن کلی صرافی، باز هم خطری دارایی و سرمایه کاربران را تهدید نمی‌کند زیرا این صرافی ها به بلاک چین متصل بوده و دارایی کاربران بر روی بلاک چین ذخیره شده است. نبود نقطه ورود واحد که از طریق آن شخص می‌تواند به تمام دارایی‌ها و سرمایه کاربر دسترسی داشته باشد، کار هکرها را سخت‌تر کرده و مفهوم حمله سایبری را از بین می‌برد، که همین عامل این صرافی‌ها را از نوع متمرکز آن‌ها که دائما هک می‌شوند، جدا می‌کند. پایین بودن ریسک دست‌کاری قیمت‌هادر نبود ساختار واحد، که علاقه به دست‌کاری قیمت‌ها به نفع صرافی دارد، احتمال دست‌کاری و قیمت‌گذاری نادرست بسیار پایین خواهد بود. در صرافی غیرمتمرکز هیچ حساب شخصی وجود نخواهد داشت، هیچ تایید مشخصاتی انجام نخواهد شد، و حتی نیازی به اختصاص آدرس ایمیل هم نیست. در نتیجه هیچ گونه اطلاعات شخصی کاربر دزدیده نخواهد شد.این ساختار، خدمات مبتنی بر لجر توزیع‌شده را به صورت ناشناخته‌تر از صرافی‌هایی که به احراز هویت به منظور شناخت مشتری و جلوگیری از پول‌شویی نیاز دارند، ارائه می‌دهد.

مستقل از قانون گذاران

معماری توزیع‌شده این صرافی‌ها باعث می‌شود که از مداخله مقامات رسمی محلی یا بین‌المللی جلوگیری شود. این در حالی است که در مورد ساختارهای متمرکز، پیروی از قوانین می‌تواند منجر به بلوکه شدن تمام یا قسمتی از خدمات آن شود، که در این صورت خدمات از لحاظ گزینه‌های پیشنهادی یا موقعیت جغرافیایی محدود می‌شود.

دسترسی به پروژه‌های مختلف

بر خلاف برادر متمرکز خود، صرافی غیرمتمرکز نه تنها امکان قرار دادن سفارش‌های رمزارزهای موجود را برای کاربران خود فراهم می‌کند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت مستقیم در سیستم، رمزارز جدید تولید کنند. این قابلیت به پروژه‌های استارت‌آپی امکان فعالیت با نقدینگی پایین و بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های گزاف برای معایب صرافی های DEX حضور در پلتفورم‌های اصلی را می‌دهد.

معایب صرافی غیرمتمرکز

معماری توزیع‌شده این گونه صرافی‌ها و کنترل کامل کاربران بر دارایی‌هایشان، سختی‌هایی نیز به همراه دارد.

عدم توانایی در بازیابی دسترسی

برای مثال، به خاطر عدم وجود فرآیند احراز هویت و قابلیت لغو کردن یک تراکنش که در آن شما رمز کیف پول خود و یا کلید خصوصی آن را گم کرده‌اید، دسترسی به دارایی خود، برایتان عملا غیرممکن می‌شود، چرا که قابلیت بازیابی داده‌های خود را ندارید. فرآیند بازگشت سرمایه با رجیستری توزیع‌شده در تناسب نیستند و در نتیجه کاربرانی که تراکنشی را به اشتباه انجام داده‌اند، یا کلیدهای خود را گم کرده‌اند، قابلیت بازیابی دارایی خود را ندارند.

گزینه‌هایی همچون جلوگیری از ضرر، ترید حاشیه‌ای یا قرض دادن برای اکثر کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز غیرقابل دسترس است. از آنجایی که اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز توسط قردادهای هوشمند مدیریت می‌شوند، رمزارزهایی که از این قراردادها پشتیبانی نکنند، در صرافی‌ها ترید نمی‌شوند.

صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به نمونه متمرکز خود از منبع نقدینگی بسیار پایین‌تری برخوردار هستند. برای مثال بیت‌شیر 197 بیت کوین مبادله روزانه دارد، در حالی که حجم مبادلاتی بیت کوین در سایت بایننس به 227123 بیت کوین در روز می رسد.چنین تفاوت‌هایی به این خاطر به وجود می‌آیند که کاربران، صرافی‌های متمرکز را به خاطر ابزار در دسترس، جفت‌های ارزی و همچنین سفارش‌های بیشتر و بزرگتر ترجیح می‌دهند. در نتیجه کاربران کمی هستند که به خاطر کمبود نقدینگی به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز رفته و به همین خاطر این صرافی‌ها دچار دور باطل می‌شوند، چرا که بدون داشتن تریدر رسیدن به نقدینگی بالا امکان‌پذیر نیست.

داستان‌های مقیاس‌پذیری

در صرافی‌های غیرمتمرکز نیز همانند همتای متمرکز آن‌ها، در صورت هجوم تعداد زیادی از افراد برای ترید رمزارزها، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن حجم ورودی شبکه، به وجود آمدن تاخیر، افزایش کمیسیون و هزاران مشکل دیگری که در صرافی‌های متمرکز نیز احتمالا به آن‌ها برخورده‌اید، به وجود می‌آیند.علاوه بر این، نبود خدمات پشتیبانی نیز باعث بروز مشکل مقیاس‌پذیری می‌شود، چرا که کاربرانی که در تراکنش خود دچار مشکل شده‌اند و امکان بازیابی سرمایه خود را ندارند سعی در تماس با پشتیبانی دارند و همین مسئله ترافیک دریافتی از سمت پشتیبانی را بالا می‌برد و زمان پاسخ‌دهی نیز افزایش می‌یابد.

تراکنش‌ها در بلاک‌چین به زمان زیادی برای چک و تایید شدن نیاز دارند و زمان پردازش آن نیز تنها به ماینرها بستگی دارد و صرافی در این فرآیند دخیل نیست.

بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز

اگر بخواهیم مبنا را بر اساس سهم بازار هر صرافی بگذاریم، 5 صرافی برتر غیرمتمرکز در دنیا به ترتیب زیر لیست می‌شوند:

بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های دنیا است و می‌توان گفت بزرگترین سهم را در مبادله بیت کوین در بازار دارد، اخیرا بخش غیرمتمرکز خود را با نام بایننس دکس راه‌اندازی کرد تا در این بخش نیز بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد. همچنین این سایت لیستی از کیف‌پول‌ها و سایت‌هایی که از زنجیره بایننس پشتیبانی می‌کنند را به عنوان جایگزین برای این کاربران ارائه داده است.

آیدکس از لحاظ سهم بازار، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این صرافی غیرمتمرکز که توکن‌های اتر و ERC-20 را ترید می‌کند، نیز ورود آی‌پی‌های ایرانی را به داخل سایت خود مسدود کرده است. البته برای ورود به این سایت‌ها می‌توانید از نرم‌افزارهای عبور از تحریم استفاده کنید که مسلما مشکلات خاص خود را دارد و برای ترید کردن باید حواستان کاملا جمع باشد. آیدکس قابلیت‌هایی چون سقف محدود سفارش، لغو تراکنش بدون نیاز به پرداخت Gas Etheruem و انجام تریدهای متعدد در مدت زمان کوتاه را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

اسکودکس که از لحاظ حجم مبادلاتی خود، در رتبه سوم لیست ما قرار می‌گیرد، از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز برتر دنیاست که کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. کاربران در این صرافی نیز می‌توانند به ترید اکثر ارزهای دیجیتال بپردازند. اما این صرافی غیرمتمرکز تنها از چند کشور محدود کاربر می‌پذیرد که ایران جزو آن‌ها نیست. ورود به اسکودکس حتی از بایننس هم سخت‌تر است!

سوئیچو دیگر صرافی غیرمتمرکز لیست ماست که به تازگی بر روی بلاک‌چین اتریوم، EOS و NEO در دسترس است. روند ثبت‌نام در سوئیچو آسان است و بعد از ثبت‌نام در سایت می‌توانید با چند کلیک ساده، کیف‌پول‌های بر بستر اتریوم، EOS و یا NEO خود را به آسانی به سایت متصل کرده و به ترید رمزارزها بپردازید.

صرافی غیرمتمرکز Bisq که در قدیم به نام بیت اسکوئر شناخته می‌شد، اولین صرافی غیرمتمرکز است که امکان ترید با ارز فیات را برای کاربران خود فراهم کرده است و سابقه حضور آن به سال 2014 بر می‌گردد. از همین رو این صرافی نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار ترید رمزارزها را به خود اختصاص داده است. سایت این صرافی نیز بدون فیلترشکن باز نمی‌شود و همین امر روند فعالیت کاربران ایرانی را در این صرافی غیرمتمرکز سخت می‌کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز برای کاربران ایرانی!

در بالا به صرافی‌هایی اشاره کردیم که بیشترین سهم بازار را در مبادلات ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده‌اند، اما استفاده از آنها برای کاربران ایرانی میسر نیست. اما همه صرافی‌های غیرمتمرکز اینگونه نیستند و صرافی‌هایی چون اتردلتا و فورک‌دلتا از جمله صرافی‌های غیرمتمرکزی هستند که کاربران ایرانی نیز می‌توانند از آن ها استفاده کنند.

صرافی غیرمتمرکز فورک‌دلتا

فورک دلتا از جمله صرافی‌های غیرمتمرکزی است که درهای آن به روی کاربران ایرانی باز است. این صرافی که از یوز نیز پشتیبانی می‌کند دارای فرآیند ثبت‌نام ساده ای است که برای این کار تنها باید کیف پول خود را به سایت متصل کنید. در این صرافی شما می‌توانید به راحتی دیگر کاربران ایرانی فروشنده ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا برای پیدا کردن جفت ارز مورد نظر خود نیز مشکل کمتری را پیش روی خود ببینید.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️