سوء استفاده از بیت کوین


IPImen ، Firewall ، NGFirewall-UTM، آیپی ایمن، فایروال ایرانی ، فایروال بومی، یوتی ام بومی، یوتی ام ایرانی، فایروال نسل بعدی ایرانی، فایروال نسل بعدی بومی

به گزارش سایت "سخت افزارمگ"؛ پس از کش و قوس های فراوان، و با وجود آنکه برخی از کشورهای توسعه یافته محدودیت هایی را برای تجارت با ارز دیجیتالی بیت کوین اعمال کرده اند؛ اما بیت کوین، به تازگی در ایران مورد تائید رسمی قرار گرفته و مبادلات با آن در گردش ایران نیز قرار گرفته است. نوسانات ارزشی این پول دیجیتالی در سالهای اخیر چشمگیر بوده و البته در برخی از کشورها با توجه به آبونمان برق و قیمت قطعات سخت افزارهای ASIC، استخراج آن بسیار درآمد زا شده است.

ماینرها با استفاده از این سخت افزارها، به استخراج بیت کوین پرداخته و دستمزد خود را نیز از این پردازش دریافت می کنند. در سالهای اولیه ورود بیت کوین، پردازش های آن مبتنی بر CPU بوده اما به دلیل همگون بودن داده ها و سرعت بالای GPU در این نوع پردازش خاص، این وظیفه به سمت کارت گرافیک ها متمایل شده است. در نتیجه تقریبا تمامی استخراج های فعلی بر اساس تراشه های گرافیکی صورت می پذیرد. شرکت هایی نظیر bitmain، ASUS، BIOSTAR و . در زمینه تولید سخت افزارهای مورد نیاز برای ماینینگ فعالیت گسترده دارند.

به دلیل فشار بالای این پردازش ها بر قطعات سخت افزاری، خصوصا کارت گرافیک ها، در سال گذشته، در نهایت کارت گرافیک های اختصاصی برای این منظور معرفی شده و آنها فاقد خروجی گرافیکی هستند. این مقدمه کوتاه برای روشن کردن فشاری است که بر سخت افزارها وارد شده و بد نیست بدانید که طول عمر قطعاتی که برای عملیات استخراج و رمزنگاری بیت کوین استفاده می شوند، حتی یک چهارم قطعاتی است که برای بازی استفاده خواهند شد. با افزایش قیمت سخت افزار در ایران، به تازگی متوجه شده ایم که برخی از ماینرهای ایرانی، دست به یک کلاه برداری عجیب زده و یک راه حل ویژه را برای رسیدن خود به هش ریت بالا و کسب درآمد یافته اند!

چندی پیش، با تماس یکی از دوستان متوجه این مسئله شدم که گروهی از ماینرهای ایرانی یک شیوه "پرزنت" را اجرا می کنند که دارای آگاهی کافی در زمینه های بیت کوین، ماینینگ و . نیستند؛ این افراد گروه هایی را در تلگرام راه اندازی کرده و در پی آن حتی چندین صفحه اینستاگرامی نیز مشغول به فعالیت شده است. این دسته از ماینرهای ایرانی با جذب کاربران کم اطلاع، حتی "لپ تاپ" مولتی مدیای آنها را برای امر ماینینگ مناسب دانسته و به نوعی سخت افزار آنها را اجاره می کنند. سپس لپ تاپ و یا کامپیوتر این افراد را به صورت اجاره ای، در چرخه ماینینگ و استخراج خود برده و ماهانه مقدار نه چندان زیادی از درآمد حاصل را به آنها می دهند. یکی از نرم افزارهایی که خیلی در این زمینه رایج است، نرم افزار Crypto Tab است که با اجرای آن در سیستم کاربر، شروع به ماین کردن ارز دیجیتال میکند و با دقت به CPU میتوانید میزان استفاده ان از منابع و مستهلک کردن آن را ببینید.

اما مسئله مهم و اصلی، میزان دریافتی کاربران ناآگاه نیست؛ بلکه مسئله اصلی آن است که سیستم و لپ تاپ این گروه قربانی پردازش های سنگین ماینینگ شده و آمار خرابی آنها به شدت بالا رفته است. در همین حال هیچ منع قانونی برای افراد سودجود وجود ندارد چرا که رویه کار به طوری طراحی شده است که کاربران ساده، دقیقا به استخراج بیت کوین پرداخته و آگاه به فشار احتمالی بوده اند. خرابی سیستم یا لپ تاپ آنها نیز در اثر فشار بالای پردازشی است که برای آنها تعریف نشده و باز هم هیچ قانونی برای ردگیری آن در نظر گرفته نشده است.

در نتیجه سیستم شما، خصوصا در بخش نوت بوک، یک قربانی است که دیر یا زود از چرخه کاری خود بازنشسته شده و تنها یک پله برای ماینرهای اصلی قلمداد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با یکی از این افراد در شمال کشور ارتباط برقرار کرده و با حفظ نام و تخصص، با وی به صحبت پرداختیم؛ ایشان به طور کامل منکر استفاده از GPU شده و گفت: تنها از CPU شما استفاده می کنیم و طی مدت 6 ماه پول لپ تاپ شما از این کار بیرون میاد! دلیل انکار ایشان در استفاده از GPU به این علت است که پس از خرابی این قطعه در کوتاه مدت، دلیل آن را در مسئله دیگری جستجو نمائید. شایان ذکر است که این مطلب به معنی مخالفت با عملیات ماینینگ نبوده و تنها به بحث هسته ای خود، پیرامون کلاهبرداری ذکر شده سوء استفاده از بیت کوین پرداخته است.

هشدار در مورد سوء استفاده با بیت کوین در فضای مجازی ایران

​اقتصاد نیوز:مرکز ماهر از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ در فضای مجازی با موضوع ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه خبر داد.

هشدار در مورد سوء استفاده با بیت کوین در فضای مجازی ایران

به گزارش اقتصاد نیوز، مرکز ماهر هشدار داد: مشاهدات اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (عموما #‫بیت‌کوین) منتشر می‌شوند. این مجموعه‌ها نوعا از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند تا از ارتباطات افراد برای افزایش گستره نفوذ خود بهره ببرند. مطالعات نشان می‌دهند که ادعاها و وعده های مطرح شده در اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها علاوه بر احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه‌ها می‌توانند سرمنشا مخاطرات جدی امنیتی باشند. به این ترتیب به کاربران و مدیران به طور جدی توصیه می‌شود که از عضویت در این شبکه ها پرهیز و ممانعت نمایند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح شده، از منظر اقتصادی و با توجه به انرژی الکتریکی صرف شده، انجام این کار با استفاده ازرایانه‌های معمول، حتی در صورتی که گرداننده شبکه هرمی و افراد بالادست چیزی از عایدات طلب نکنند، اقتصادی نخواهد بود. به همین دلیل در سطح جهان، انجام این امور به صورت قانونی (و نه با سرقت منابع دیگران) با تکیه بر سخت‌افزارهای خاص منظوره و با اتکا به پردازنده های گرافیکی پیشرفته انجام می‌گیرد.

ذکر این نکته حایز اهمیت است که با بیشتر شدن بار محاسباتی پردازنده‌ها برای استخراج ارزهای رمزپایه در رایانه‌های معمول و افزایش مصرف توان، دمای سیستم افزایش خواهد یافت و این خود سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به آن می‌شود. بنابراین حتی برای آزمایش نیز تصمیم به ورود به این شبکه‌های هرمی منطقی نیست.

همچنین اگرچه به دلیل تعدد این ابزارها فرصت تحلیل رفتاری همه آنها موجود نبوده است، اما نکته نگران‌کننده اصلی در این خصوص این است که با تکیه بر هر یک از روش های معمول برای انجام این امور به صورت هرمی ( اجرای برنامه‌های اجرایی ارایه شده یا نصب افزونه‌های معرفی شده در مرورگرهای وب) کاربر و شبکه میزبان او در معرض دسترسی فراهم آورنده این ابزارها یا سایر مهاجمین قرار می‌گیرند و این خود می‌تواند سرآغاز حملات جدی‌تر باشد.

در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بستر شبکه متصل به آن نیستند، عضویت در این شبکه‌های هرمی می‌تواند توام با جرایمی چون سوء استفاده از منابع عمومی یا خیانت در امانت نیز باشد.

به این ترتیب به کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می‌شود که از ورود به این شبکه‌ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها پرهیز و ممانعت جدی به عمل آورند.

بیت کوین میکسر چیست و چگونه کار می‌کند؟

کریپتو میکسر چیست

در صنعت بلاک‌چین، کریپتو میکسر‌ها کاملاً رایج هستند، اما شک و تردید‌هایی در مورد قانونی بودن آن‌ها وجود دارد. یک بیت کوین میکسر می‌تواند متمرکز یا غیرمتمرکز باشد که تاریخچه تراکنش‌ها را در یک بلاک‌چین عمومی مخفی می‌کند. در نتیجه، آنها مستعد استفاده برای اهداف غیرقانونی هستند. در این مقاله ما به بررسی دقیق دنیای کریپتو میکسر‌ها می‌پردازیم. ابتدا به معرفی بیت کوین میکسر و همچنین نحوه عملکرد آن خواهیم پرداخت. ما همچنین انواع مختلف میکسر‌های کریپتویی موجود و مدل‌های عملیاتی مختلفی که آن‌ها پشتیبانی می‌کنند را بررسی خواهیم کرد. در نهایت گزینه‌های ردیابی تراکنش پیامد‌های امنیتی استفاده از میکسر‌ها و اینکه آیا قانونی هستند یا خیر را بررسی می‌کنیم.

بیت کوین میکسر چیست؟

بیت‌کوین میکسر پروتکلی است که به حفظ حریم خصوصی تراکنش‌های بیت کوین کمک می‌کند. انواع مختلفی از میکسر‌های کریپتویی (حضانتی و غیرحضانتی) وجود دارند که ممکن است تاریخچه عمومی بلاک چین را مخفی کنند. بنابراین استفاده از میکسر‌ها برای ایجاد یک لایه حفاظتی بیشتر در زمان انتقالات دارایی‌ها بسیار‌ایده‌آل است. با این حال، چندین مورد از این پروتکل‌ها به دلیل دسترسی بدون مجوز، در برابر پول‌شویی دارایی‌های دیجیتالی غیر قانونی آسیب‌پذیر هستند.

بلاک‌چین بیت‌کوین یک پروتکل رمزنگاری است که به دلیل ماهیت طراحی خود، نام مستعار را ارائه می‌دهد. با این حال، همه تراکنش‌ها از جمله آدرس کیف پول و مقدار پول مبادله شده به صورت عمومی شفاف و قابل ردیابی در کاوشگر بلوک عمومی هستند. در نتیجه، کاربران باید با یک میکسر بیت کوین یا دیگر میکسر‌های رمزنگاری قابل استفاده برای استفاده ناشناس از یک ارز دیجیتال در یک بلاک چین عمومی تعامل داشته باشند.

با انتقال پول به یک میکسر سرویس، کاربران می‌توانند معاملات خود را محرمانه نگه دارند. بیت‌کوین و کریتو میکسر‌های زیادی در حال در دسترس هستند که به اطلاعات KYC (مشتری خود را بشناسید) نیاز ندارند. طبق داده‌های یک مرورگر بلاک عمومی، شخص “الف” وجوهی را به یک بیت‌کوین میکسر منتقل کرد (همانطور که برای صد‌ها آدرس دیگر انجام داد) و شخص “ب” وجوهی را از یک میکسر بیت کوین (در کنار صد‌ها نفر دیگر) دریافت کرد.

بنابراین هیچ راهی برای اثبات اینکه چه کسی کدام دارایی را برای شخص دیگر ارسال کرده است، وجود ندارد. در نتیجه، میکسر‌های کریپتو می‌توانند تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال را کاملاً بی‌نام کنند و به طور بالقوه امکان شستشوی بیت‌کوین غیرقانونی یا سایر دارایی‌های ارز‌های دیجیتال را فراهم کنند.

کریپتو میکسر‌ها چگونه کار می‌کنند؟

حال که با کریپتو میکسر‌ها آشنا شدید، بیایید نگاهی به نحوه آن‌ها نیز بیاندازیم. انواع مختلف میکسر‌های بیت کوین و ارز‌های دیجیتال به روش‌های کمی متفاوت عمل می‌کنند. با این حال، هر کدام یک هدف دارند. مقادیری از دارایی‌ها توسط کاربران به یک میکسر ارسال می‌شود. سپس کاربر یک محدودیت زمانی را قبل از برداشت وجه از سرویس میکسر مشخص می‌کند. کوین میکسینگ سرویس‌ها معمولاً صرف نظر سوء استفاده از بیت کوین از مدل عملیاتی کارمزد اندکی را برای پوشش سود و/یا کارمزد عملیات پروتکل دریافت می‌کنند. این بدان معناست که کاربران معمولاً ۱ تا ۳ درصد کمتر از آنچه که پرداخت می‌کنند، دریافت می‌کنند.

کاربران می‌توانند هنگام برداشت، وجوه را به آدرس کیف پول جدید منتقل کنند. برای ناشناس کردن داده‌های خاص تراکنش، برخی از ارائه‌دهندگان ویژگی‌های امنیتی رمزنگاری اضافی (مانند امضا‌های حلقه و zk-SNARK) را در تراکنش برداشت اضافه می‌کنند.

بررسی انواع مختلف میکسر‌های بیت کوین

میکسر‌های کریپتویی به دو دسته حضانتی و غیرحضانتی تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، ممکن است متمرکز یا غیرمتمرکز باشد. هر دو استراتژی دارای مزایا و معایبی در هنگام استفاده از بازار‌های متنوع هستند. به طور خلاصه، مشتریان این گزینه را دارند که پرداخت‌ها را به یک ارائه‌دهنده شخص ثالث ارسال کنند یا با پروتکل‌های قرارداد هوشمند بلاک چین تعامل داشته باشند.

بیت‌کوین میکسر‌های متمرکز

شرکت‌هایی که خدمات بیت کوین میکسر را ارائه می‌دهند اما توسط گروه محدودی از افراد اداره می‌شوند متمرکز هستند. علاوه بر این، میکسر‌های متمرکز با مخفی کردن تراکنش‌های کاربران از طریق میکسر‌های مبهم یا فریبنده، عملکردی حضانتی را ارائه می‌دهند. این بدان معناست که مشتریان بیت کوین (BTC) خود را به بیت کوین میکسر ارسال می‌کنند و در ازای یک کارمزد بیت کوین دیگری دریافت می‌کنند.

به طور کلی، میکسر‌های متمرکز راهی ساده برای جمع کردن یا ترکیب بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال هستند. تمام پیچیدگی‌ها و تعهدات عملیاتی توسط یک شخص ثالث قابل اعتماد انجام می‌شود که منجر به یک تجربه یکپارچه و ساده برای مصرف‌کننده می‌شود. BlindMixer نمونه‌ای از یک سرویس میکسر متمرکز بیت کوین است.

بیت‌کوین میکسر حضانتی

از طرف دیگر کریپتو میکسر‌های متمرکز معایبی دارند. برای شروع، هزینه‌های خدمات متمرکز بیشتر از قیمت خدمات غیر متمرکز است. علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که ارائه‌دهنده اختلاط شخص ثالث پس از آن پول نقد را بازگرداند و وجوه کاربر را در معرض سرقت قرار دهد. همچنین در حالی که سابقه عمومی میکسینگ کوین مخفی و ناشناس خواهد بود، میکسر سرویس اغلب سابقه تراکنش‌ها را حفظ می‌کند. این به این معنی است که روابط معاملاتی ممکن است در زمان دیگری توسط سرویس آشکار شود.

بیت کوین میکسرهای غیرمتمرکز

یک بیت کوین میکسر غیرمتمرکز جایگزینی برای ارائه‌دهندان میکسر‌های متمرکز است. سرویس‌های غیرمتمرکز به جای یک نقطه کنترل یا همتا به همتا (P۲P) بر روی بلاک چین که در شبکه‌ای متشکل از صد‌ها یا هزاران نود (گره‌ها) توزیع می‌شود، کار می‌کنند. علاوه بر این، با طراحی، میکسر‌های رمزنگاری P۲P یک سرویس غیر حضانتی را ارائه می‌دهند. این بدان معنی است که کاربرانی که با یک پروتکل میکسر تعامل دارند همیشه به وجوه خود دسترسی خواهند داشت.

این نوع میکسر‌های غیرمتمرکز بدون مرز و بدون مجوز نیازی به احراز هویت kyc ندارند. این پروتکل تعداد زیادی از تراکنش‌ها را از کاربران مختلف جمع‌آوری می‌کند و سپس پول را بین کاربران مناسب توزیع می‌کند. میکسر‌های رمزنگاری غیرمتمرکز اغلب از روش‌های مبتنی بر دانش صفر یا مبهم استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، اثبات‌های دانش صفر، از نظر رمزنگاری فشرده هستند و مسائل مقیاس را مطرح می‌کنند.

بیت کوین میکسر‌های غیرمتمرکز، مانند سرویس‌های میکسر متمرکز می‌توانند به پنهان کردن و ناشناس کردن تاریخچه تراکنش‌های بیت‌کوین کمک کنند. از سوی دیگر، پروتکل‌های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهد تا به پول خود دسترسی دائم داشته باشند، که نیاز به مسئولیت‌پذیری بیشتر کاربر را ایجاب می‌کند. CoinJoin، Wasabi Wallet و JoinMarket برخی از برجسته‌ترین خدمات میکسر غیرمتمرکز هستند. با این حال فراموش نکنید که قبل از استفاده از این نوع میکسر‌های حتماً تحقیق کنید.

آیا بیت کوین میکسر‌های قانونی هستند؟

به پولی که از طریق اعمال غیرقانونی به دست می‌آید، پول «کثیف»، «غیرقانونی» یا «قاچاق» گفته می‌شود. از آنجایی که کریپتو میکسر‌ها می‌توانند مسیر عمومی تراکنش‌ها را در بلاک‌چین پنهان کنند، موقعیت‌های زیادی را برای پولشویی ایجاد می‌کنند. طبق داده‌های کوین‌تلگراف، کریپتو میکسر‌ها سالانه بیش از یک پنجم بیت‌کوین غیرقانونی موجود را پردازش می‌کنند. از سوی دیگر، سایت‌های قمار و صرافی‌ها تقریباً ۶۶ تا ۷۲ درصد را تشکیل می‌دهند. در نتیجه میکسر‌ها با پولشویی ارتباط مستقیم دارند، اما استفاده از پروتکل‌ها میکسر همیشه غیرقانونی تلقی نمی‌شود.

کاربران در درجه اول از کریپتو میکسر‌ها برای تقویت ناشناس بودن تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. تعامل با میکسر‌های ارز‌های دیجیتال در برخی از حوزه‌های قضایی مجاز است اما در برخی دیگر مجاز نیست.

به گفته برایان بنچکوفسکی، دستیار دادستان کل سابق ایالات متحده، تعامل با پروتکل‌های میکسر کریپتو با هدف پنهان کردن تراکنش‌ها، یک فعالیت مجرمانه است. دلیل این امر این است که بیت کوین برای حفظ حریم خصوصی و نه ناشناس بودن طراحی شده است و از کاوشگر‌های بلوک عمومی می‌توان برای بررسی هرگونه سوء رفتار یا رفتار نادرست استفاده کرد.

سرویس بیت کوین میکسر توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان \”فرستنده پول\” طبقه‌بندی می‌شود. در نتیجه، برای فعالیت قانونی در ایالات متحده، خدمات میکس باید به دنبال مجوز ایالت به ایالت باشد. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، چندین دستگیری در ارتباط با عملیات غیرقانونی میکسر‌های رمزنگاری صورت گرفت.

رومن استرلینگوف، مخترع “بیت کوین فوگ”، لری هارمون، مالک یک شرکت میکسر رمزنگاری دیگر به نام هلیکس و یک شهروند اوهایو که یک سرویس اختلاط را اداره می‌کند به‌اتهام کمک به خدمات انتقال پول ثبت نشده و پولشویی، دستگیر شدند. برخی از صرافی‌های ارز‌های دیجیتال در حال حاضر سرمایه‌هایی را که سابقه میکسر دارند، ممنوع کرده‌اند. به عنوان مثال، بایننس از پذیرش بیت کوین میکس شده خودداری می‌کند و برداشت از کیف پول Wasabi را ممنوع کرده است.

چرا باید از میکسر بیت‌کوین استفاده کنیم؟

تعداد افرادی که برای مقاصد قانونی معتبر با میکسر‌های کریپتویی کار می‌کنند از افرادی که این کار را نمی‌کنند بیشتر است. بلاک چین یک فناوری است که همتا به همتا، بدون مرز و شفاف است. در حالی که تراکنش‌ها برای تأمین حریم خصوصی از طریق یک فرآیند هش رمزنگاری انجام می‌شوند، اگر هویت دنیای واقعی شما با آدرس کیف پول رمزنگاری مطابقت داشته باشد، ردیابی تمام پول به و از آن کیف پول ساده است.

در نتیجه، شرکت‌های بزرگ و افراد با ارزش خالص اغلب تلاش می‌کنند تا نمایان بودن نقل و انتقالات بزرگ وجوه را به حداقل برسانند. رقبا همچنین ممکن است تاریخ معاملات جزئیات تأمین‌کننده و هزینه عملیات را از دیدگاه سازمانی ببینند. متأسفانه، اگر آدرس کیف پول و هویت واقعی آن‌ها مشخص باشد، افراد با ارزش خالص در برابر هک‌ها و حملات آسیب پذیرتر هستند. در نتیجه، استفاده از یک میکسر بیت کوین برای جابجایی وجوه ممکن است یک لایه حفاظتی اضافه کند.

ایده‌آل گرایان با مفهوم حذف تراکنش‌های پولی از ردیابی دولتی جمعیت دیگری هستند که معمولاً با میکسر‌های کریپتو تعامل دارند. افرادی که به دنبال حداکثر حریم خصوصی و ناشناس ماندن در مورد ارز‌های دیجیتال هستند، احتمالاً از بیت کوین میکسر‌ها استفاده می‌کنند.

آیا می‌توان تراکنش‌ها را در یک میکسر بیت کوین ردیابی کرد؟

ردیابی بیت‌کوین میکسینگ‌ها بسیار سخت و چالش برانگیز است، اما غیرممکن نیست. همانطور که قبلاً گفته شد، میکسر‌های کریپتو متمرکز اغلب ارتباطات بین تراکنش‌هایی را که از طریق سرویس میکس انجام می‌شوند، پیگیری می‌کنند. در نتیجه آسیب‌پذیری نقطه متمرکز شکست، یک هکر ممکن است هزاران تراکنش پنهان را افشا کند. همچنین تعدادی از عوامل دیگر وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

با داده‌های عمومی بلاک چین، کسب و کار‌های امنیت مالی و حسابرسی می‌توانند به طور جمعی آدرس کیف پول شناخته شده افراد بالقوه مضر را جمع‌آوری کنند. نقاط داده مانند مقادیر تراکنش، زمان‌بندی تراکنش و انتقال به چندین کیف پول می‌توانند الگویی را تشکیل دهند که هویت دنیای واقعی را آشکار می‌کند. به عنوان مثال، تعداد کمی از افراد با همان مبلغی که شما تراکنش انجام می‌دهند، وجود خواهند داشت.

در نتیجه، اگر سازمان‌های مجری قانون حرکت وجوه از کیف پول مظنون اولیه “A” را تماشا کنند و مقدار مشابهی (منهای کارمزد میکسر) در کیف پول مظنون ثانویه “B” ظاهر شود، ردیابی پول نسبتاً ساده خواهد بود.

نتیجه گیری

میکسر بیت کوین وجود دارد که هر کدام مجموعه‌ای سوء استفاده از بیت کوین از ویژگی‌های خاص خود را دارند. از طرف دیگر، همه میکسر‌های رمزنگاری خدمات کلی یکسانی را برای افزایش حریم خصوصی و امنیت ارائه می‌دهند. در نتیجه، بازیگران بدخواه می‌توانند از میکسر‌های رمزنگاری برای پولشویی وجوه مجرمانه استفاده کنند. با این حال، اکثر افرادی که از خدمات میکسر کریپتو استفاده می‌کنند به دلایل قانونی و قانونی این کار را انجام می‌دهند.

قانونی بودن استفاده از میکسر بیت کوین بر اساس حوزه قضایی و در برخی موارد، مقاصد فرد تعیین می‌شود. کاربران می‌توانند پرداخت‌ها را به یک ارائه‌دهنده شخص ثالث قابل اعتماد ارسال کنند یا با مکانیزم میکسر مبتنی بر بلاک چین تعامل داشته باشند. اگرچه میکسر‌های کریپتو می‌توانند با طراحی تاریخچه تراکنش‌ها در بلاک چین را پنهان کنند، اما این بدان معنا نیست که وجوه کاملاً غیرقابل ردیابی هستند. قبل از به کارگیری یک سرویس میکسر، همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

«بیت‌کوین» ابزاری برای سوءاستفاده تروریست‌ها/ گزارش ایندیپندنت

شفقنا آینده- امین فرج‌پور: سید محاسب، استاد استراتژی دینامیک داده‌محور در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده کتاب‌های «اشتیاق کرم ابریشم» و «شما آن‌ها نیستید» درباره بیت‌کوین عقیده دارد که این ارز و رمزارزهای مشابه امکان هر نوع سو سوء استفاده از بیت کوین استفاده‌ای را در اختیار جنایتکاران و تروریست‌ها قرار می‌دهند: «بسیاری عقیده دارند که بیت‌کوین در نبرد خیر و شر در جبهه خیر ایستاده. ولی آن‌ها اشتباه می‌کنند».

این نویسنده اقتصادی ماجراهای افشا شده توسط دادگستری آمریکا در آگوست ۲۰۲۰ را- که طی آن مشخص شد صرافی «بیت‌کوین ترنسفر» کانون فعالیت‌های مالی شش عملیات تروریستی در ادلب سوریه بوده، به عنوان شاهدی بر مثال سو استفاده تروریست‌ها از ابزاری مانند بیت‌کوین و رمزارزهای مشابه ذکر کرده- و البته با بدبینی تمام عنوان داشته که «این سو استفاده‌ها در آینده حتی بیشتر و بدتر هم خواهند شد». بدبینی این کارشناس ناظر به این واقعیت آماری است که اخیرا مطرح شده که «در تمام دنیا تنها هزار نفر صاحب ۴۰ درصد از کل بیت‌کوین موجود در دنیا هستند»- و البته سید محاسب در ادامه این واقعیت آماری می‌گوید که «این وضعیت را نمی‌توان تمرکززدایی دانست. نه. این یک کلاهبرداری آشکار است»…

یادداشت‌نویس ایندیپندنت مطلب خود را با یک هشدار پررنگ آغاز می‌کند: «اقتصاد جهان به طور جدی با خطر مواجه است. تهدیدی جدی که تروریست‌های بین‌المللی، جنایتکاران سازمان‌یافته و هکرها مهم‌ترین حامیانش هستند- و تقریبا همه در این عقیده آشکارا با هم مشترکند که هدف این تهدید، تسریع در روند فروپاشی اقتصادی جهان است».
نویسنده در ادامه تهدید مورد نظرش را معرفی می‌کند که چیزی نیست جز «بیت‌کوین» و به‌طور کلی «رمزارز»!

اما اول باید دید رمزارز چیست و از چه مکانیسمی تبعیت می‌کند و البته چرا بسیاری از افراد به‌ اشتباه فکر می‌کنند که رمزارز و به طور مشخص بیت‌گوین می‌تواند بانی خیر باشد؟!

رمزارز و البته به طور کلی‌تر: هر نوع پول جهانی در قرن ۱۹ و بر پایه فرضیه اقتصادی ایجاد یک پول جهانی تحت کنترل مردم شکل گرفتند. زمانی که دانشکده اقتصادی کارل منگر در اتریش ایده ظاهرا دموکراتیک و برابری‌طلبانه ایجاد یک واحد پولی قابل تولید و قابل کنترل توسط مردم را پی گرفت- که البته قرار بود مدیریت و توزیع آن نیز بیشتر از دولت‌ها بر عهده خود مردم باشد. ایده‌ای جذاب و مترقی از نظر تئوریک، که حالا صد و چند سال بعد از اولین جرقه‌های ایده تولید یک پول مردم‌محور، عملا از پیامدهای ناخواسته‌اش رونمایی شده است و تقریبا همگان از تبعات ایجاد و گردش چنین پولی آگاهی دارند.

ایندیپندنت در ادامه ضمن اشاره به این که «موافقان و علاقه‌مندان بیت‌کوین سوء استفاده از بیت کوین بر این باورند که رمزارزها باعث تغییر اساسی دنیا به سوی جهانی تمرکززدا می‌شوند»؛ می‌نویسد که «این به خودی خود یک ایده جذاب است- زیرا انسان را با یک جهان مالی آشنا می‌کند که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توان و فرصت کنترل و دستکاری‌اش را ندارند. ویژگی مهمی که رمزارز را به یک ایده اغواکننده تبدیل می‌کند، به خصوص برای نسل جوانی که به چشم دیده‌اند که بانک‌ها چگونه پدر و مادرشان را در جریان رکود سال ۲۰۰۸، به فقر و فلاکت انداختند».

اما فارغ از این اغواگری ظاهری- که محبوبیت بیت‌کوین به خصوص در میان نسل جوان جوامع مدرن را توجیه می‌کند، باید به تفاوت معانی واقعی کلمات با معانی دلخواه نیز اندیشید. مثلا به این که «تنها به این خاطر که تولید و کنترل بیت‌کوین مرکزگرا نیست، این به معنای مرکززدایی فرایند تولید و کنترل این رمزارز نیست». در توضیح این موضوع باید به این واقعیت آماری اشاره کرد که تنها هزار نفر ۴۰ درصد کل بیت‌کوین موجود در جهان را در اختیار دارند. بازاری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار- که این هزار فرد ناشناس، به یک چشم برهم‌زدن و به اشاره‌ای می‌توانند آن سوء استفاده از بیت کوین را به لرزه بیندازند. وضعیتی که نشان از هر چه داشته باشد، نشان از مرکززدایی نداردــ و بیشتر تداعی کننده نوعی کلاهبرداری مبتنی بر «گران کن و بفروش» است!

در ادامه در توضیح دلایل خطرناک بودن بیت‌کوین آمده که این رمزارز و نمونه‌های دیگر این پول‌های جهانی قدرت را از دست نهادهای ناظر منتخب و قانونی گرفته و به افراد ناشناسی داده که یا خود تبهکارند و یا برای افزایش سود به روش‌های تبهکارانه و ضد اخلاقی روی می‌آورند. وجه طعنه‌آمیز ماجرا هم این‌جاست که بیت‌کوین به رغم امتیازات نسبی‌اش در زمینه تمرکززدایی از پول، خود زیر سلطه شماری از مرکزگراترین قدرت‌های اقتصادی جهان رفته است.

اما چرا بیت‌کوین برای نظام اقتصادی جهان خطری بالقوه قلمداد می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که در معامله هر ارز و سرمایه‌ای هر نوع افزایش یا کاهش مصنوعی و به عبارت بهتر هر نوع «دستکاری قیمت» غیرقانونی- و در حکم کلاهبرداری است. در مورد رمزارز هم باید این موضوع مصداق داشته باشد- که البته این گونه نیست. در واقع در غیاب قانونی در این زمینه، تجار بزرگ رمزارز یا همان هزار نفر موسوم به نهنگ‌های بازار رمزارز که بیشتر رمزارزهای دنیا را در اختیار دارند، می‌توانند با دستکاری در قیمت رمزارز به سودهای کلانی دست یابند.

شاید به این دلیل باشد که کارشناسان بدبین‌تر بازار سرمایه و از جمله نویسنده ایندیپندنت عقیده دارند که سود اصلی رمزارز به خلافکارها می‌رسد- که از این سوء استفاده از بیت کوین طریق در زمینه تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مالی و البته گاهی نیز در زمینه تروریسم و قاچاق مواد مخدر بهره می‌برند. واقعیتی که در گزارش افشاگرانه دادگستری آمریکا نیز مورد اشاره قرار گرفته- که در آگوست ۲۰۲۰ افشا کرد که یک صرافی مربوط به رمزارز به نام «بیت‌کوین ترانسفر» فعالیت‌های مالی شش عملیات تروریستی مختلف در ادلب سوریه را انجام داده بود. فعالیتی که البته منحصر به همین یک صرافی نبوده؛ و بسیار دیگر از گروه‌های تروریستی نیز فعالیت‌های مالی‌شان را با محوریت بیت‌کوین انجام داده‌اند. موضوعی که بی‌تردید در آینده نیز ادامه خواهد داشت، یعنی تا زمانی که بیت‌کوین یک ارز بی‌قانون با دستیابی راحت و ناشناس باشد، این مسایل ادامه خواهد داشت.

البته این گفته به این معنی نیست که جنایتکاران و قاچاقچیان از ارزهای سنتی در زمینه تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر استفاده نمی‌کنند. به عبارت بهتر امکان سو استفاده از هر ارزی وجود دارد. اما مساله این است که در زمینه ارزهای سنتی قوانین ناظر زیادی وجود دارد که امکان بررسی‌های بعدی اسناد و مدارک باقی‌مانده را ایجاد می‌کند. در زمینه بیت‌کوین اما به واسطه کدگذاری پیچیده‌ای که این رمزارز دارد، این امر تا حد زیادی ناممکن است.

البته منظور این نوشته این نیست که رمزارزها باید ممنوع شوند. چرا که به قول نویسنده این امر ناممکن است‌ـ و « راهی برای جلوگیری از درست کردن رمزکلید دیجیتال (توکن) توسط افراد یا ترغیب دیگران به سرمایه‌گذاری در این بازار وجود ندارد».

پس چه باید کرد؟

از نظر نویسنده قانون‌گذاری در این زمینه ضروری است: «یعنی اگر طرفداران و فعالان بازار بیت‌کوین- چه آن دلال معمولی و چه رئیس جمهور السالوادور که بیت‌کوین را در کشورش قانونی کرده- می‌خواهند باور کنیم که بیت‌کوین یک ارز و سرمایه قابل‌ اعتماد است، باید از این موضوع که با بیت‌کوین نیز مثل ارزهای واقعی رفتار شود، دفاع کنند. اتفاقی که زمانی رخ خواهد داد که قوانین مالی مانند قوانین موجود در مورد پولشویی و مواردی از این قبیل درباره‌اش به کار گرفته شوند».

این موضوع چنان اهمیتی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. به خصوص وقتی بیت‌کوین در کشوری مانند السالوادور- که یکی از متحدین آمریکاست- به عنوان ارز رسمی پذیرفته می‌شود. این جا دیگر پای ثبات اقتصادی در میان است و این موضوع که باید بیت‌کوین را از نفوذ و سیطره هوس‌های آن هزار نفر ناشناس و سوء استفاده از بیت کوین البته تروریست‌ها و گروه‌های مافیایی نجات داد.

سوء استفاده ۲ هزار میلیارد تومانی از خریداران بیت کوین

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء استفاده ۲ هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء استفاده ۲ هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس آسوشه معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس می باشد و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا نیست پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیر قانونی است و فقط برخی از صرافی ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می نمایند.

عباس آسوشه از بررسی های دولت به منظور مبادله این ارز در کشور خبر داد و افزود: بیش از سوء استفاده از بیت کوین 8 ماه از دستور دولت به وزارت نیرو و بانک مرکزی به منظور بررسی زیر ساخت های مبادله این ارز می‌گذرد و تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

وی در خصوص حمایت سایر کشور ها از این ارز گفت: ارز دیجیتال صرفا بر مبنای عملیات ریاضی در برنامه های کامپیوتری و توسط نرم افزارهای خاص و با فرآیندها و الگوریتم های خاص تولید شده و هیچ پشتوانه مادی مانند طلا ندارد و بر این اساس مورد حمایت دولت ها قرار نمی گیرد ولی برخی از کشورها عرضه این ارز را در برخی از صرافی های بسیار دقیق، مجاز دانستند.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد : آنچه که واضح است فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و ما هر روزه شاهد یکی از محصولات این فضا هستیم و اکثر دولتها بر این باورند اگر در مقابل این محصولات قرار بگیرند مردم از راههای مختلف برای استفاده از آن بهره می گیرند که منجر می شود کنترل از دست دولت خارج شود.

انوشه ارز مجازی را غیر قابل قیاس با شرکت های هرمی دانست و افزود: ارز دیجیتال بر اساس نرم‌افزار و قواعد و قانون ریاضی ایجاد می شود و هرگونه تبادل به تائید کاوشگر میرسد که امکان رصد کل فضا برای کاربران میسر است ولی در شرکت های هرمی افراد به بخش کوچکی از هرم وارد شده و دونفر ماقبل از خود و بعد از خود را مشاهده می نمایند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.